一位美国顶级分析家警告说，在东南亚经营诈骗团伙的有组织犯罪团伙正在吸引如此巨额的非法资金，这正在改变他们的经济。
美国和平研究所（US Institute for Peace）缅甸国家主任杰森·塔尔（Jason Tower）表示，在缅甸、柬埔寨和老挝部分地区建立的“工业规模”大院已从100多个国家的受害者那里收割了数十亿美元的钱。
他说，跨国犯罪集团正在进行“大规模财富转移”，他们设置了复杂的在线骗局来骗取人们的积蓄，数万人在缅甸边境的院子里工作，对面是泰国小镇美索（Mae Sot），那里有臭名昭著的亲军方边防部队重兵把守。
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Tower 说，其他较小的诈骗中心已经设立在柬埔寨的边境地区和老挝北部的一个经济特区，那里的地方治理薄弱或被腐败官员收编。
“如果你更广泛地查看缅甸、柬埔寨或湄公河地区的一些数字，你就会发现骗局的 GDP 在哪里 [gross domestic product] ——这些在线骗局带来的金额——已经进入了竞争对手国家的正式 GDP，“Tower 在关于东南亚诈骗”危机“的播客中说。
“在柬埔寨，你看看数字， [and] 骗局经济约占该国官方 GDP 的 40%。因此，这意味着与东盟达成共识或对这些问题进行严厉打击将非常困难。
报告 由 Tower 和澳大利亚教授肖恩·特内尔 （Sean Turnell） 等其他专家领导的研究小组于 7 月推出，该小组表示，对去年诈骗集团被盗资金的保守估计接近 640 亿美元.
在他的 播客 与《海峡时报》一起，Tower 表示，在线诈骗现在是“新加坡的第一大犯罪形式”，因此这个城市国家的警方正试图投入更多资源来解决这个问题。他说，马来西亚也存在类似的问题，每个公民每年经历 1.6 次未遂骗局。
“如果你看看骗局经济的规模和许多国家，就会发现它们有可能演变成骗局。”
Tower 表示，参与诈骗的犯罪网络，其中一些是中国人，“在全球范围内的网络非常紧密”。据称，他们一直试图在非洲和中东建立新的枢纽。
“迪拜已经开始出现，有很多关于斯里兰卡的报道， [plus] 很多关于乌干达的报道，“他说。
更多化合物正在构建中
美索的消息来源证实，诈骗中心正在“蓬勃发展”，并且正在三塔山口建造新的大院，这是一个与世隔绝的边境小镇，位于北碧府以南 230 公里处。
与此同时，Tower 表示，联合国毒品和犯罪问题办公室说服老挝官员打击 金三角经济特区 8 月，由 赵伟，一位臭名昭著的中国商人，于 2018 年受到美国制裁。
塔尔说，老挝经济特区的犯罪分子似乎提前获得了即将进行镇压的信息，因此当执法人员进入大院时，“头目”可能已经消失了。
但他对 拜登政府的举动 上个月制裁了 柬埔寨大亨和执政党参议员 据称与人口贩运有关，以及在泰柬边境附近的一家赌场度假村进行网络和虚拟货币诈骗中的强迫劳动。
Tower 表示，美国的制裁是让银行重新评估是否想与这些人做生意的好方法。现在，政府呼吁对克伦族“犯罪头目”苏哲秋（Saw Chit Thu）实施制裁，他是与泰国相邻的妙瓦底地区克伦边防部队的负责人。
“不断变化的局势对泰国、美国、马来西亚以及欧洲、非洲和南亚的其他数十个国家的国家利益构成了直接威胁，这些国家现在已成为缅甸 crimi 的目标nals，“Tower 在 上周晚些时候更新 （9 月 26 日）。
“在缅甸，犯罪网络破坏了民主和治理，威胁到成千上万逃往克伦邦边境的缅甸国民的安全 逃避兵役 却发现自己被拖入了强制犯罪。
“当前变化的核心人物是克伦邦的一位强大的军阀，在缅甸以外鲜为人知的 Saw Chit Thu。Chit Thu 长期以来一直担任克伦边防部队 （BGF） 的指挥官，这是一支在缅甸军队的支持下运作的半自治准军事部队。
“尽管这些犯罪活动主要由中国老板经营，但自 2016 年底抵达克伦邦以来，Chit Thu 的 BGF 一直是他们在克伦邦存在的关键。BGF 为获得土地提供了便利，并为迅速发展的 诈骗城市 沿着分隔缅甸和泰国的莫埃河上升。
“Chit Thu 的团伙与源自中国的黑手党集团和其他犯罪民兵合作，扩大了强迫劳动犯罪中心网络，”他说，并声称他们“将燃料、电力、电信系统和其他关键物资从泰国走私到缅甸;和 从事 针对全球引诱的受害者的大规模人口贩运、酷刑和严重侵犯人权的行为。
骗局危机如此严重，“各州必须更仔细地研究 社交媒体正在被使用 被犯罪分子所吸引“，因为犯罪集团每天能够通过 WhatsApp 和 Telegram 与数千人建立联系。
Tower 表示，限制骗局的另一种方法是加强对加密货币的监管，因为这是大多数受害者的储蓄被洗钱的方式。
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