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柬埔寨是“中国罪犯的洗钱天堂”

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一位从事刑事司法工作的分析师表示,柬埔寨已成为中国罪犯的洗钱天堂,有几个非常基本的原因。

周一的 LinkedInMina Chiang 表示,她曾在东京举行的国际刑警组织会议上简要介绍了柬埔寨法律和金融体系的特点,以解释为什么中国公民将其视为非常“方便”的货币兑换中心。

柬埔寨不是 通用报告系统 – 由经济合作与发展组织 (OECD) 制定的全球框架,以促进与其他参与国政府交换有关公民资产的金融账户信息。

另请参阅: 联合国表示,东南亚犯罪网络依赖 Telegram、加密

她说,CRS 的目标是“共同打击逃税、洗钱和其他利用跨境信息缺乏透明度的活动。

她说,如果柬埔寨属于 CRS,个人的个人资产和税务状况将暴露并创造财务透明度,因为“它涵盖了纳税人在海外持有的所有金融账户信息,例如股票、基金、期货、债券、保险、股票等。

“柬埔寨是世界上为数不多的非 CRS 国家之一,因此它吸引了想要隐藏资产的个人,”她说。

“一旦资金转移到非 CRS 国家,它们就变得难以追踪,因此不受原始国家/地区的征税,也便于洗钱目的。

“早在 2017 年,中国社交媒体就一直在推广柬埔寨护照,以规避 CRS 标准。”

外汇交易、签证限制少

从她的言论来看,柬埔寨政府还采取了其他一些行动,但目标似乎值得怀疑。

“经济较弱和/或发展中的国家通常使用外汇管制来限制对其货币的投机,包括中国。但是,柬埔寨对外币兑换没有任何限制或限制,“她说。

“更方便的是,尽管柬埔寨有自己的国家货币,但柬埔寨也在使用美元。几乎所有交易都可以用美元进行。在大多数银行,实际上,个人无需预约即可当场提取超过 100 万美元的现金(假设银行账户中有足够的钱)—— [they] 只需要提供任何理由/借口。

她说,另一个原因是柬埔寨对中国公民实施落地签证政策,拒绝率几乎为零。

“凭借落地签证或多次入境商务签证,外国人可以走进银行并开设柬埔寨当地的银行账户。半小时内,银行账户就准备好了;一周内,银行卡就会准备好,“她说。

许多由中国人经营的外汇网点

Chiang 说,除了银行,当地货币兑换网点在柬埔寨的洗钱活动中也发挥着重要作用。

“柬埔寨有数百家法定货币兑换公司(货币兑换许可证的费用为 20,000 美元,因此如果您有钱,您也可以开设一家),包括 汇旺,她说。

“这些兑换店的工作人员会协助个人安装他们的应用程序并开设账户,这个过程类似于开设银行账户,但不需要提供身份证明——只需要柬埔寨的电话号码。

“开户后,个人会去存款柜台,工作人员会在那里提供他们公司的中国银行账户详细信息。然后,客户可以将人民币从他们的中国国内银行账户转移到兑换店的中国国内账户,兑换店工作人员将根据当前汇率将资金兑换成美元,然后将其存入个人的汇旺账户或提供直接提取现金的选项。

“顺便说一句,几乎所有的货币兑换公司都是由中国公民经营的,用普通话做生意,”她说。

她说,中国社交媒体上有很多文章教中国人如何在柬埔寨和中国之间转移资产,以及如何进行洗钱,并举了以下例子。

说:“对于柬埔寨的当地货币兑换公司来说,处理 $一天 500 万现金被认为是例行公事。如果个人拥有 10 亿人民币 [yuan] 要兑换成美元,他们可以与五家不同的兑换公司合作,提前预约,并在三天内完成全部存款到柬埔寨银行。

“一次性存入或提取数百万美元不是问题。唯一的问题是你的行李箱是否足够大。一个 22 英寸的行李箱一次只能装 240 万美元,绝对不够你的需求。

她列出了其他未能签署 CRS 的国家——缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚和帕劳——并指出“是的,中国经营的诈骗活动开始在亚美尼亚、格鲁吉亚和帕劳等国家被发现。

脚注:柬埔寨最近逮捕了 Mech Dara,他是一位屡获殊荣的自由撰稿人,经常报道网络诈骗化合物。柬埔寨一家法院上周二表示,Dara 被指控在社交媒体上煽动社会混乱,称其为“假新闻”,因此被判入狱等待审判。

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吉姆·波拉德

Jim Pollard 是一名澳大利亚记者,自 1999 年以来一直驻泰国。他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作,然后在 90 年代后期穿越东南亚。他在 The Nation 担任高级编辑 17+ 年。

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马赞琳·巴纳吉:隐性偏见的揭秘者

在心理学领域,马赞琳·巴纳吉(Mahzarin Banaji)是一位卓越的研究者,她的科学之旅一直致力于揭示人类心智中的隐性偏见。巴纳吉以其在心理学、认知神经科学和社会认知领域的杰出贡献而闻名,她的工作改变了我们对自己和他人思维方式的理解。 马赞琳·巴纳吉出生于印度,在印度的早年生活经历塑造了她的独特视角。她在印度的大学获得了学士学位,随后前往美国,继续深造。她在哈佛大学获得了博士学位,并开始了她在心理学领域的杰出研究生涯。 巴纳吉的研究领域主要集中在隐性偏见和社会认知领域。她的工作帮助我们理解了人们在日常生活中如何对不同群体产生偏见,即使这些偏见可能是潜意识的。她的研究揭示了人类心智中的复杂性,帮助我们更好地认识自己。 她最著名的研究之一是关于隐性偏见的工作。巴纳吉与其他科学家一起开发了隐性关联测试(IAT),这是一种用来测量个体潜意识偏见的工具。这个测试已经被广泛应用于心理学研究中,帮助我们了解人们如何对不同种族、性别、宗教等群体产生潜意识的偏见。她的工作引发了关于社会认知和种族关系的重要讨论,推动了公众对这些问题的关注。 巴纳吉的研究还涉及到自我认知和意识形态的领域。她探讨了自我认知中的盲点和错误,帮助我们了解为什么人们会产生隐性偏见,即使他们可能不自觉。她的工作启发了人们反思自己的思维方式和行为,以更好地理解和纠正潜在的偏见。 此外,巴纳吉还在社会认知领域进行了广泛的研究,探索了人们如何感知和评价他人。她的研究涵盖了社会认知、判断和决策等多个方面,为我们揭示了社交互动和心智过程的奥秘。 巴纳吉的工作不仅在学术界产生了广泛的影响,还在社会上引发了深刻的反思。她的研究推动了公众对隐性偏见和社会不平等的关注,促使政策制定者和社会领袖采取行动。她的工作帮助我们认识到,消除偏见和不平等是一个长期而复杂的过程,需要我们每个人的努力。 除了她的科学研究,巴纳吉还是一位杰出的教育家。她曾在哈佛大学担任教职,指导和培养了许多年轻的心理学家。她的教育工作激发了学生们对心理学的兴趣,培养了未来的科学领袖。 巴纳吉的杰出成就为她赢得了众多荣誉和奖项,包括美国心理学会的杰出科学贡献奖。她的工作被认为是社会心理学领域的重要里程碑,为我们揭示了人类心智中的复杂性和潜在的偏见。 尽管她的科学之旅已经取得了巨大的成功,但巴纳吉并没有停下脚步。她继续在心理学领域进行研究,探索新的问题和挑战。她相信,通过科学研究和教育,我们可以更好地理解自己和他人,推动社会的进步和变革。 马赞琳·巴纳吉是一位杰出的心理学家,她的工作帮助我们揭示了人类心智中的隐性偏见,推动了社会对这一问题的关注。她的科学贡献和教育工作激励着年轻一代的心理学家,推动着社会心理学领域的前进。她的故事是智慧、勇气和不懈追求的故事,也是科学家们的光辉榜样。通过她的工作,她改变了世界,为我们带来了一个更加公平和包容的未来。

乌梅什·瓦格马雷:卓越的材料科学家与计算机模拟专家

乌梅什·瓦格马雷(Umesh Waghmare)教授是印度备受尊敬的材料科学家和计算机模拟专家,以其在材料科学领域的卓越贡献而广受赞誉。他的学术生涯充满了创新和领导力,对材料研究和科学教育产生了深远的影响。本文将深入探讨乌梅什·瓦格马雷教授的生平、学术成就以及他在材料科学和计算机模拟领域的重要贡献。 早年生活与教育 乌梅什·瓦格马雷教授生于印度,自幼就展现出对科学和技术的浓厚兴趣。他在一所卓越的工程学院攻读材料科学和工程学士学位,并在研究生阶段选择了材料科学作为专业。他的早期教育为他未来的科研工作奠定了坚实的基础。 材料科学研究与突破 乌梅什·瓦格马雷教授在材料科学领域取得了多项重要突破。他的研究涵盖了从纳米材料到能源存储的广泛领域。他在计算机模拟和理论计算方面的卓越技能使他能够预测和优化材料的性能,为新材料的设计和开发提供了宝贵的工具。他的工作在提高材料的性能、减少资源消耗和推动可持续发展方面发挥了关键作用。 教育与科研传承 乌梅什·瓦格马雷教授一直热衷于科学教育和知识传承。他担任大学教职,培养了许多年轻的科学家和研究人员,传递自己的材料科学知识和模拟技能。他鼓励年轻一代积极参与材料研究和计算机模拟,为培养更多的材料科学家和工程师做出了重要贡献。 科研政策与创新 乌梅什·瓦格马雷教授积极参与印度的科技政策制定和科技创新工作。他在政府和科技部门担任重要职务,为印度的科学研究和创新提供了专业建议。他的领导力和创新思维有助于推动印度在材料科学和计算机模拟领域的发展,促进科技创新和科研合作。 奖项与荣誉 乌梅什·瓦格马雷教授的卓越贡献赢得了多项国际性科学奖项和荣誉。他被授予了多个著名奖项,以表彰他在材料科学和计算机模拟领域的杰出成就。这些奖项和荣誉证明了他在科学界的卓越地位和影响力,也为他的科研工作提供了高度的认可。 乌梅什·瓦格马雷教授是印度材料科学和计算机模拟领域的杰出科学家,他通过自己的科研工作和领导力不断推动着材料科学的进展。他的研究在新材料的设计和开发、能源领域的创新以及可持续发展方面发挥了重要作用。他的科研传承工作为培养了更多的材料科学家和工程师,推动了印度在科技领域的进步。乌梅什·瓦格马雷教授的社会责任感和科技创新精神为印度的科技产业和高等教育注入了新的活力,有助于推动科技对社会和经济的发展。他的故事是科技研究和科技政策的典范,激励着年轻一代的科技创新者,追求卓越,不断推动科技的进步。

百度CEO李彦宏,白手起家创立百度,带领中国搜索引擎走向世界!

他是一个普通的北大学子,却让中国的搜索引擎走向世界?百度创始人李彦宏到底有何特别之处?让他不仅实现了自身的逆袭,还让自己发明的百度走入了中国的千家万户?让我们走近李彦宏,了解他从平凡走向辉煌的传奇历程。 出身普通,却不甘平凡。出生于1968年的一个普通的工人家庭,家在山西阳泉的李彦宏,虽然从小的生活谈不上大富大贵,不过父母宠爱他,再加上他是家里唯一的男孩,所以希望他能够靠学习来出人头地,他没有让父母失望。 李彦宏从小在班里就是尖子生,他学习十分的刻苦,所以在高中毕业后,顺利地考进了北大,虽然考试成绩很不错,但是李彦宏心里一直不甘心止步于做一个学霸。他更想在将来做一番事业,成为一个自己想要成为的优秀人才。 李彦宏在大学里学习了系统的计算机知识,对计算机十分感兴趣的他,想要去国外留学,为了实现留学梦,李彦宏的大学生活过的十分丰富多彩,他每天都忙着学习计算机知识,甚至还开始接触编程,最终在他的努力下,终于成功申请到了美国的一所高校,在美国高校读研期间,李彦宏有了进一步的成长 后来入职了日本松下公司,专门做搜索引擎的研究,李彦宏是不折不扣的理科生,不过他的志向并不简单地在于想要做一个优秀的技术人员,更多想要成为一个可以用科技来改变中国国民生活的领军人物。 在松下公司工作了三年之后,李彦宏积累了丰富的经验,同时也积攒了不少钱,甚至买下了自己的汽车,如果换成是别人,要是取得这样的成就,或许会止步于此,可是李彦宏并不满足,他还想要取得更大的成绩,所以就跳槽到了一家美国的公司,同样在做搜索引擎业务,不过这次要面对的市场更大,前景也更加的广阔。 李彦宏当时选择这家公司,除了职业发展以外,更多是看中了这家公司允许他在职学习,他可以完成自己的博士学业。因为很多时候,李彦宏越是在工作中投入,就越是想要拥有更高的学历,来帮助自己走向更加广阔的天地,可是在美国华尔街已经取得一定成就后,李彦宏决定回国,当时他的美国老板十分吃惊 带领百度成功上市,走向世界。没想到李彦宏会突然提出辞职,但他很想帮助中国人拥有先进的搜索引擎。你知道百度的名称怎么来的吗?这里少不了我们天才李彦宏的奇思妙想。当时的李彦宏在回国之后,想要创立自己的搜索引擎,可是当时在中国已经有了搜狐,只是还没有达到这种全民通用的地步,在第一次有了创业想法时,他和朋友把120万投资到了国内创立了百度。 百度这个名字,最初是来源于一句宋词“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”而百度也没有让李彦宏失望,仅仅在一年后,就又引来了1000万美元的投资。李彦宏在最初只是把百度用作一个做各种服务的公司,只是在后来才增加了现在广为人知的搜索业务。 在一开始很多搜索公司,都选择让自己的公司以经济利益为中心,快速捞钱的方式,很快让他们的公司慢慢口碑下滑,可是具有长远战略眼光的李彦宏并没有这样说,他明白互联网泡沫经济的本质,所以就开始注重发展一些能长远吸引用户的东西。 事实证明李彦宏是正确的,其他互联网公司在被自己的超常操作反噬时,百度不仅存活了下来,而且在网民心中,口碑越来越好。百度的成功不仅是李彦宏一个人的成功,而且还让中国成为在美国,俄罗斯,韩国之后,第四个拥有搜索引擎的国家,这样的成就让人惊叹,同时李彦宏也在2005年,成功把百度做成了上市公司。 2005年很多人还没有开始上网,不过李彦宏知道,自己的机遇来了,一切都将要开始,李彦宏心里十分的高兴,他知道未来必然会有一个时代属于百度,而他就是百度的领头人。李彦宏的思想一直都领先了时代,所以他才能在变化莫测的市场中赢得先机 让很多人感到震惊的是,现实生活中的李彦宏,不仅在科技上是人才,而且文理兼修,他一直都十分喜欢中国的文学,也正是中国古典文学中的智慧,给予了他很多智慧,让他在竞争激烈的商海,一直保持自己的本心,即便是在遇到低谷的时候,他也只是自己探索方法,从来没有想过要走任何捷径 成功的法宝是稳扎稳打正是他稳扎稳打的思想,让百度一直以来立于不败之地,也真正走到了千家万户的心里。李彦宏创立的百度,能够行稳致远,还是离不开他本人出色的管理能力,和技术经验,所以他一直都十分感激自己的母校,为自己后来的进步,提供了前进的动力。 李彦宏有多重视自己的母校?在成名之后,李彦宏曾经回到自己的母校,甚至还专门向北大捐赠了6.6亿元人民币,让很多母校的师生都非常感动。虽然如今的李彦宏是成功人士,可是每次回到母校的时候 他还是觉得自己是一个普通的学子,正是北大给了他广阔的平台,让他得以成长为一棵参天大树,来学习到更多有用的知识,才能在后来走向世界,并且创办了自己的公司。李彦宏在和夫人一起给北大学子演讲时,言辞中充满了对学子们恳切的期盼,希望他们可以抓住自己青春的机会,赢得自己人生的辉煌。 在李彦宏的演讲中,无数的学子看到了希望,知道只要付出努力,肯踏踏实实地干一番事业,就一定能够取得成功,也能实现自我的人生价值。李彦宏在2017年还回到了自己的母校,在经济学的课上担任助教讲师,当时很多学生见到李彦宏,都感觉到不可思议 毕竟此时的李彦宏,早已不是当初那个青涩懵懂的学子,而是一个拥有庞大商业帝国的企业家,他能够亲自来给学生们讲课,让学生们感到深受鼓舞。李彦宏讲了自己的创业史,也讲了未来市场的发展,告诉同学们要善于发挥自己的长处,多学习一些新知识,才能跟上时代的步伐。 很多学生在听了李彦宏分享人生经历后,都感慨良多,没想到自己的学长李彦宏,曾经也是那样一个平凡的学子,但是他坚守信仰不放弃,最终成就了自己的事业,也帮助中国的搜索引擎走向了世界。 百度如今已经真正走进了每个人的生活,人们在衣食住行上遇到任何问题,都喜欢在上面搜索自己想要的答案,而李彦宏除了做智能搜索以外,还开辟了很多领域的业务,他的梦想已经不仅仅局限于做智能搜索,更多是让中国的科技可以在全球领先。 李彦宏今年已经54岁,虽然年过半百,但他依然充满了梦想,因为他在内心里坚信,百度未来的路很长,而开辟这条长路,不仅需要自己,更需要新一代的年轻人共同努力。

巴杰兰格尔·塔帕里亚与家族:印度食品业的奋斗与传承

巴杰兰格尔·塔帕里亚与他的家族Bajranglal Taparia & family是印度食品业的杰出代表,以其在面粉和食品加工领域的贡献以及家族企业的传承而闻名。他们的生平和职业生涯充满了决心、创业精神和对传统食品的热爱。本文将深入探讨他们的生平、食品业的崛起以及他们在印度商业领域的杰出影响力。 巴杰兰格尔·塔帕里亚出生于印度,他毕业于一所著名的商学院,并于1962年创立了集团企业-“Brar Natural Flour Milling”(布拉尔自然面粉磨坊)。他以其对面粉制作的独特理解和创新精神,将公司发展成为印度最大的面粉生产企业之一。 Brar Natural Flour...