加密消息应用程序 Telegram 被东南亚强大的犯罪网络广泛使用，这些网络参与在线诈骗活动，从全球受害者那里掠夺了数十亿美元。
犯罪团伙在进行国际交易和洗钱大规模非法活动的收益时，主要使用加密货币——尤其是 USDT，一种由 Tether 推出的“稳定币”。Deepfake 视频、音频和图片服务是其中一些现代犯罪中心正在使用的另一种令人不安的新“武器”。
联合国毒品和犯罪问题办公室的报告称，Telegram 的广泛使用使犯罪团伙现在的运作方式发生了根本性的变化。
它拥有自法国以来对这款有争议的加密应用程序提出的一些最新指控，使用了一项没有国际对等法律的严厉新法律， 指控其老板帕维尔·杜罗夫 允许在平台上进行犯罪活动。
联合国毒品和犯罪问题办公室的报告称，包括信用卡详细信息、密码和浏览器历史记录在内的被黑客入侵数据在该应用程序上大规模公开交易，该应用程序拥有庞大的渠道，几乎没有节制。
报告称，用于网络犯罪的工具，包括专为欺诈而设计的 deepfake 软件和数据窃取恶意软件也被广泛销售，而未经许可的加密货币交易所则提供洗钱服务。
“我们每天转移从海外被盗的 300 万 USDT，”该报道引用了一则中文广告。
报告称，“有强有力的证据表明，地下数据市场正在转向 Telegram，供应商积极寻求针对东南亚的跨国有组织犯罪集团”。
东南亚已成为一个价值数十亿美元的行业的主要中心，该行业以世界各地的受害者为目标，制定欺诈计划。许多是中国的犯罪集团，在由被贩运工人组成的设防大院内运作。
根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据，该行业每年产生 274 亿至 365 亿美元的收入。然而，由美国和平研究所领导的一个研究小组估计，去年诈骗的总收益要高得多—— 640 亿美元.
出生于俄罗斯的杜罗夫于 8 月在巴黎被捕，并被指控允许在平台上进行犯罪活动，包括传播儿童的性图片。此举使应用程序提供商的刑事责任成为人们关注的焦点，也引发了关于言论自由从何结束和执法从何开始的辩论。
路透社周一表示，拥有近 10 亿用户的 Telegram 没有立即回应置评请求。
被捕后，目前正在保保中的杜罗夫表示，该应用程序会将用户的 IP 地址和电话号码移交给提出法律要求的当局。他还表示，该应用程序将删除一些被滥用于非法活动的功能。
联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区副代表贝内迪克特·霍夫曼 （Benedikt Hofmann） 表示，该应用程序为犯罪分子提供了一个易于导航的环境。
“对于消费者来说，这意味着他们的数据被输入诈骗或其他犯罪活动的风险比以往任何时候都高，”他告诉路透社。
恶意软件、人工智能、深度伪造
该报告称，该地区犯罪集团赚取的利润规模庞大，这要求他们进行创新，并补充说，他们已将新的商业模式和技术（包括恶意软件、生成式人工智能和深度伪造）整合到其运营中。
联合国毒品和犯罪问题办公室表示，它已经确定了 10 多家深度伪造软件服务提供商，“专门针对东南亚参与网络欺诈的犯罪集团”。
在亚洲其他地方，据报道，韩国警方——估计是深度伪造色情内容的最大目标国家——已经对 Telegram 展开调查，将审查它是否教唆在线性犯罪。
路透社上个月报道称，一名黑客使用 Telegram 上的聊天机器人泄露了印度顶级保险公司 Star Health 的数据，促使该保险公司起诉该平台。
使用聊天机器人，路透社能够下载保单和索赔文件，其中包含姓名、电话号码、地址、税务详情、身份证副本、测试结果和医疗诊断。
每个国家的回答都不同
联合国报告称，东盟国家对诈骗中心的犯罪反应不同。报告称，老挝官员“最初拒绝干预，因为犯罪是在经济特区内犯下的。直到泰国皇家政府施加了更大的压力，老挝人民民主共和国官员才联系了经济特区的“管理人员”，要求他们释放任何违背其意愿被关押的泰国国民。
与此同时，柬埔寨警方“经常会接近骗局大院，将人员名单交给大院警卫（已联系大使馆或其他实体寻求帮助释放的受害者名单），并要求释放这些特定的人，”它说。
但在缅甸，“由于充满挑战的冲突局势和 [legal set-up of] 特殊地区，“它说。
到 2023 年，缅甸人口贩运受害者的身份识别和释放“变得极具挑战性，尤其是对于被限制在缅甸政府任何形式控制下的地区的受害者，对于被关押在该国偏远地区的受害者来说更是如此。
报告称，这里也没有关于如何进行救援行动的标准操作程序。
“由于没有初步识别潜在受害者的书面标准和指导，相关国家当局难以应对，因为政府行为者及其在初步识别和释放方面的责任仍不明确。”
使可能的救援行动复杂化的另一个因素是，诈骗小区中的一些人可能不是人口贩运的受害者。
“在 2020-2022 年期间，几乎所有实施在线诈骗和诈骗复合体欺诈的人都是人口贩运受害者，”它说。
“然而，在 2023 年，这种动态似乎发生了变化，人们越来越了解骗局的情况，但仍然去那里是因为有吸引力的薪水和如果他们表现良好，可能会获得佣金。一旦威胁成为现实，许多人可能仍然成为剥削的受害者，他们无法离开。
现在，诈骗活动已经蔓延到马来西亚——兰卡威、柔佛和其他网站，尽管它表示它们比缅甸、老挝和柬埔寨的规模要小得多。
“泰国也被确定为此类有组织犯罪活动的新兴目的地国，”它说。
同时 菲律宾当局逮捕了 350 多名外国人，其中大部分是中国人 上周对马尼拉的一个中心进行了突袭，据报道，尽管小费迪南德·马科斯总统于 7 月禁止了此类活动，但在线欺诈和非法赌博仍在继续。
8 月下旬，超过 160 名外国公民也被捕 在对菲律宾宿务市拉普拉普市的一个度假村进行突袭时。
