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柬埔寨是“中国罪犯的洗钱天堂”

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一位从事刑事司法工作的分析师表示,柬埔寨已成为中国罪犯的洗钱天堂,有几个非常基本的原因。

周一的 LinkedInMina Chiang 表示,她曾在东京举行的国际刑警组织会议上简要介绍了柬埔寨法律和金融体系的特点,以解释为什么中国公民将其视为非常“方便”的货币兑换中心。

柬埔寨不是 通用报告系统 – 由经济合作与发展组织 (OECD) 制定的全球框架,以促进与其他参与国政府交换有关公民资产的金融账户信息。

另请参阅: 联合国表示,东南亚犯罪网络依赖 Telegram、加密

她说,CRS 的目标是“共同打击逃税、洗钱和其他利用跨境信息缺乏透明度的活动。

她说,如果柬埔寨属于 CRS,个人的个人资产和税务状况将暴露并创造财务透明度,因为“它涵盖了纳税人在海外持有的所有金融账户信息,例如股票、基金、期货、债券、保险、股票等。

“柬埔寨是世界上为数不多的非 CRS 国家之一,因此它吸引了想要隐藏资产的个人,”她说。

“一旦资金转移到非 CRS 国家,它们就变得难以追踪,因此不受原始国家/地区的征税,也便于洗钱目的。

“早在 2017 年,中国社交媒体就一直在推广柬埔寨护照,以规避 CRS 标准。”

外汇交易、签证限制少

从她的言论来看,柬埔寨政府还采取了其他一些行动,但目标似乎值得怀疑。

“经济较弱和/或发展中的国家通常使用外汇管制来限制对其货币的投机,包括中国。但是,柬埔寨对外币兑换没有任何限制或限制,“她说。

“更方便的是,尽管柬埔寨有自己的国家货币,但柬埔寨也在使用美元。几乎所有交易都可以用美元进行。在大多数银行,实际上,个人无需预约即可当场提取超过 100 万美元的现金(假设银行账户中有足够的钱)—— [they] 只需要提供任何理由/借口。

她说,另一个原因是柬埔寨对中国公民实施落地签证政策,拒绝率几乎为零。

“凭借落地签证或多次入境商务签证,外国人可以走进银行并开设柬埔寨当地的银行账户。半小时内,银行账户就准备好了;一周内,银行卡就会准备好,“她说。

许多由中国人经营的外汇网点

Chiang 说,除了银行,当地货币兑换网点在柬埔寨的洗钱活动中也发挥着重要作用。

“柬埔寨有数百家法定货币兑换公司(货币兑换许可证的费用为 20,000 美元,因此如果您有钱,您也可以开设一家),包括 汇旺,她说。

“这些兑换店的工作人员会协助个人安装他们的应用程序并开设账户,这个过程类似于开设银行账户,但不需要提供身份证明——只需要柬埔寨的电话号码。

“开户后,个人会去存款柜台,工作人员会在那里提供他们公司的中国银行账户详细信息。然后,客户可以将人民币从他们的中国国内银行账户转移到兑换店的中国国内账户,兑换店工作人员将根据当前汇率将资金兑换成美元,然后将其存入个人的汇旺账户或提供直接提取现金的选项。

“顺便说一句,几乎所有的货币兑换公司都是由中国公民经营的,用普通话做生意,”她说。

她说,中国社交媒体上有很多文章教中国人如何在柬埔寨和中国之间转移资产,以及如何进行洗钱,并举了以下例子。

说:“对于柬埔寨的当地货币兑换公司来说,处理 $一天 500 万现金被认为是例行公事。如果个人拥有 10 亿人民币 [yuan] 要兑换成美元,他们可以与五家不同的兑换公司合作,提前预约,并在三天内完成全部存款到柬埔寨银行。

“一次性存入或提取数百万美元不是问题。唯一的问题是你的行李箱是否足够大。一个 22 英寸的行李箱一次只能装 240 万美元,绝对不够你的需求。

她列出了其他未能签署 CRS 的国家——缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚和帕劳——并指出“是的,中国经营的诈骗活动开始在亚美尼亚、格鲁吉亚和帕劳等国家被发现。

脚注:柬埔寨最近逮捕了 Mech Dara,他是一位屡获殊荣的自由撰稿人,经常报道网络诈骗化合物。柬埔寨一家法院上周二表示,Dara 被指控在社交媒体上煽动社会混乱,称其为“假新闻”,因此被判入狱等待审判。

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吉姆·波拉德

Jim Pollard 是一名澳大利亚记者,自 1999 年以来一直驻泰国。他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作,然后在 90 年代后期穿越东南亚。他在 The Nation 担任高级编辑 17+ 年。

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印度商业帝国:Burman家族的传奇

Burman家族,作为印度商业界的杰出代表之一,以其漫长的历史、多元化的业务和持续的创新而备受瞩目。这个家族拥有庞大的商业帝国,涵盖了医疗保健、消费品、金融和酒店业等多个领域。Burman家族的故事是印度商界的传奇,他们的成功启示了创业者和企业家,如何通过坚韧、创新和社会责任感构建持久的商业帝国。 Burman家族的根源可以追溯到19世纪,在印度的商业舞台上有着悠久的历史。家族的创业历程始于1884年,当时Mahmud Hussain扎穆达尔成立了一家制药公司,这标志着Burman家族在医疗保健领域的脚印的开始。他的后代继续扩展了家族的业务,将其从一个小型制药公司发展成了印度最大的医药制造商之一。 Burman家族的医药业务包括了知名的Dabur集团,该集团生产和销售一系列健康和个人护理产品,如Dabur Chyawanprash和Vatika洗发露。这些产品在印度和国际市场上备受欢迎,体现了家族对品质和天然成分的承诺。 然而,Burman家族的商业兴趣远不止于医药业。他们的多元化业务还包括金融、消费品、酒店和房地产等领域。他们拥有一家成功的金融服务公司,提供多元化的金融产品和服务,如贷款、保险和投资。此外,他们还在消费品领域拥有多个品牌,如食品、饮料和个人护理产品。他们的酒店业务也在印度和国际市场上取得了重要地位。 除了商业成功,Burman家族还以其社会责任感而备受尊敬。他们积极支持各种社会项目,特别是那些关注健康、教育和环境的项目。他们的慈善工作有助于改善印度社会中弱势群体的生活质量,为社会福祉作出了积极贡献。 Burman家族的成功故事告诉我们,通过坚定的承诺、创新和社会责任感,可以在商业界取得杰出的成就,同时也为社会做出积极贡献。他们的故事鼓舞着年轻的创业者和企业家,追求卓越,并将商业成功与社会责任相结合,为构建更繁荣和公平的社会作出贡献。 Burman家族是印度商业界的杰出代表,他们的多元化业务、社会责任感和持久的商业精神使他们成为了商业帝国的缔造者。他们的影响力不仅局限于商界,还延伸到社会和慈善领域,为印度社会的发展和福祉做出了突出贡献。他们的故事激励着全球的企业家和领袖,将商业成功与社会使命相结合,为构建更美好的未来而努力。

负债400万东山再起的中国造车新势力李斌曾扬言会超越特斯拉

他曾就读国内顶尖学府,创业失败负债400万后挑起重担还债。创办电动汽车汽车品牌,放下豪言壮志称总有一天会超过特斯拉。 他的背后甚至有多方企业大佬为他保驾护航。立志在汽车行业一番天地的他又有着怎样的创业经历呢? 讲述原创商业故事,传播顶级商业智慧。本期创始人观察就带领大家认识就为大家介绍一下蔚来汽车创始人李斌的故事。 高考状元虽然他在高中三年里浪费了很多时间,但李斌并不在乎,他没日没夜复习,在高三最后一年,他终于如愿以偿,考上了太湖县文科高考状元,成功进入北京大学。 高考完成了李斌的转型。进入北京大学后,他没有浪费时间,而是继续前进,让自己的生活变得充实。 在大学的期间,他努力到了一种几近疯狂的地步,甚至有段时间他每周参加17次考试。正是这样的努力让李斌在四年的大学里拿到了三个学位。 事业经营1996年,他开始了自己的事业,南极技术开发公司。1998年,他对 ebay 这样的有了新的想法。 李斌受到 ebay 利用共同利益吸引感用户的启发,于是在2000年,他把大部分积蓄用来投资,与一位大学期间认识的一位师兄建立了易车电子商务公司。 虽然在当时汽车的普及率比较低,还没有真正进入中国的家庭,但李斌确信它将成为未来不可或缺的交通工具。 李斌,他不仅仅是蔚来汽车的董事长,还曾经是易车、摩拜单车等两家公司的董事长。 十多年来,公司创始人、董事长兼首席执行官李斌在互联网营销、汽车电子商务等各大科技前沿领域引领了一系列前瞻性的实践,为后面创建蔚来汽车打下了基础。也促使他成为了影响中国汽车互联网行业的重要人物之一。 重视企业文化李斌十分重视企业文化,他认为企业应当将社会责任的履行作为重中之重。 由于他担任中国汽车流通协会副会长,他将促进汽车工业的健康发展为己任,在任期间建立汽车保养基金等实际行动反哺汽车工业等等一系列的意见后制度,为汽车工业的健康和可持续发展贡献力量。 从李斌的经历中不难看出,他的性格做自己想做的事的动力。2001年,国家出台了鼓励发展汽车的政策,中国加入了世贸组织,成立了合资企业,中国人开始有了更多的汽车品牌选择。 然而,互联网泡沫却在这个时候破灭了,几乎所有的互联网公司都赔了,损失了四百多万元,濒临破产边缘。 更令人惊讶的是,李斌此时让投资者撤资,自己独自承担所有的损失。 一位记者问李斌为什么这样做,他说: “困难是短暂的,只要克服它,我有信心。”这是两三年的时间。 上市2004年,他赚了几百万。2010年,电动汽车成立10年后,在纽约证券交易所正式上市。它是第一家在海外上市的中国汽车互联网公司。 这不是一次轻松的经历,但却是李斌生命中的一次重要经历,李斌性格中的坚韧也得到了完美的体现。 也许对每个企业家来说,坚强意味着一切。在美国上市被其他人视为李斌创业成功的顶点,但对他来说,这只是点。 2014年,看着北京灰蒙蒙的天空,李斌做了另一个决定: 自己造车。这就是蔚来汽车的起源。 汽车帮助人们突破空间的局限,确实意味着自由和美丽,但是拥堵、环境污染等问题,难道不是让人们离蓝天越来越远吗? 蔚来汽车李斌在40岁那年写了一封信给自己,把他所有的钱都投给了蔚来汽车。“这是值得你用一生去做的事情,”他说。 不想做生意的人不是好的社会学家!看着李斌的社会关系网,他发现了一个与刘强东有趣的关系: 李斌和刘强东同龄,都出生于1974年,刘强东只比李斌大四个月。 李斌和刘强东一样,他们在大学里自学了计算机科学。并且刘强东也是李斌现在所创立的蔚来汽车的的前五位投资者之一。 根据刘东强妻子章泽天披露的关于刘东强投资蔚来汽车的细节,李斌在某一次举办的晚宴上花了15分钟与刘东强讨论创业的想法,刘强东花了10秒钟考虑后立刻就同意了。 又一个短时间内投资的创业故事。李斌和李国庆是北京兄弟。李斌比他小10岁,1997年他加入了北京科文图书公司,那是当当的早期雏形,可惜他只待了一年就离开了。 但李斌的百度百科仍然有着当时的这份履历。而真正的当当创始人李国庆,作为大哥也睁一只眼闭一只眼,算是卖了一个人情。 这三个人的共同点是主修社会学,而且都在大学里开始做生意。只有李斌比其他二人在学校创业成绩好,曾经在学校创业月收入三十万. 按当时上个世纪的的消费水平已经算是有所成就了,可惜命运无常,李斌在校创业大获成功的好运没能一直延续下去。 或许每个人都需要一个时间段去沉淀自己,李斌在清醒面对自己的失败以后勇于探索,创建蔚来汽车,这其中肯定也吸取了从前的不少教训。 走错路踩到坑里是每个创业者都无法逃避的一个问题,换位思考一下,它其实只是交多少学费来换取一个教训。 把“对手”变成“队友”李斌不仅在与其他企业家沟通的基础上,学会了小米的思想,还学会了雷军的生活方式。 汽车之家的创始人李翔,十年来一直是李斌的竞争对手,还有雷军,一个潜在的电动汽车竞争对手,最终都成为了蔚来汽车的天使投资人。 就连自己的手都能变成投资者,可见李斌的人品和能力都是顶尖的,就连马化腾也是蔚来汽车的投资人。 早些年间在摩拜车出售给美团的时候,各大媒体消息铺天盖地,李斌穿梭于各个资本家之间。这种与资本融洽相处的能力是很难得到的。 与外部投资者一起,李斌已经投资了30多家与出行、汽车行业相关公司,已经涵盖了汽车工业到落地的每一个周期。 曾经贾跃亭未能实现的汽车行业生态链,如今要在李斌手里变现了。为什么得到这么多人的支持? 新东方英语的俞敏洪曾这样评价他: 李斌有决心,有把事情做好的意志,有能力调动一切资源支持他。 这可能是李斌在2000年选择背负400万美元的债务所遗留下来的,这个巨大的债务负担里所表现出来的责任感和诚信,现在已经成为他对信任的最大认可。塞翁失马焉知非福。 阿里创始人曾经说过,他做了多少年的生意,就被旁人质疑了多少年。但现在马云的成功是大家都有目共睹的。 所以对于李斌来说,面对质疑就只有两种结果:...

John Lim:亚洲商业巨头的崛起

引言 约翰·林(John Lim)是一位备受尊敬的亚洲商业领袖,以其卓越的商业智慧和跨领域的成功经历而闻名于世。他的职业生涯涵盖了金融、房地产、科技和投资等多个领域,他的成功故事启发了许多人,并在亚洲商界留下了深远的影响。本文将深入介绍约翰·林的生平和职业成就,探讨他在商业领域的杰出贡献。 早年生活与教育 约翰·林生于一个普通家庭,但他在早年展现了非凡的聪明才智和决心。他获得了优秀的教育,毕业于一所著名的大学,学习了金融和经济学。这为他未来的职业生涯奠定了坚实基础。 跨足金融领域 约翰·林的职业生涯始于金融领域,他在一家国际银行担任重要职务,积累了丰富的金融经验。随着时间的推移,他决定创立自己的金融公司,该公司迅速崭露头角,成为亚洲金融市场的重要参与者。 房地产帝国的崛起 除了金融,约翰·林还将目光投向了房地产领域。他创建了一家房地产公司,专注于高端住宅和商业项目的开发。他的公司在多个城市建立了令人印象深刻的地标建筑,为城市的发展做出了重要贡献。 科技投资与创新 约翰·林一直积极投资于科技领域,支持初创企业和创新项目。他相信科技的力量可以推动社会进步,并为下一代的成功创造机会。他的投资组合涵盖了人工智能、生物技术和清洁能源等领域。 社会责任与慈善事业 约翰·林一直注重社会责任,他积极参与慈善事业,支持教育和医疗项目。他的慈善捐赠有助于改善社区的生活质量,为弱势群体提供机会,体现了他对社会的深切关怀。 国际影响力 约翰·林的商业帝国不仅局限于亚洲,他也在国际舞台上拥有广泛的业务。他的国际影响力为他的企业提供了全球市场的机会,使他成为一个全球化的商业巨头。 对未来的展望 约翰·林对未来充满信心,他认为创新和可持续发展将继续推动亚洲和全球经济的增长。他的愿景是通过技术创新和社会投资解决重大挑战,推动社会的进步。 总结 约翰·林是一位杰出的亚洲商业领袖,他通过多元化的商业帝国、社会责任感的慈善事业以及对科技创新的积极投资,为社会做出了卓越的贡献。他的成功经历展示了如何通过坚韧不拔、创新思维和社会参与,成为一个综合性的企业家和慈善家。约翰·林的影响力不仅局限于商业领域,还将继续推动可持续发展和社会进步,为亚洲和全球的繁荣做出更大的贡献。

从家庭企业到国际品牌:对话Jollibee首席执行官Ernesto Tanmantiong

快乐蜂在东南亚 500 强中排名第 86 位,在菲律宾快餐市场占据主导地位,甚至连麦当劳都望尘莫及。现在,其年收入 44 亿美元的母公司希望在全球范围内展开竞争。快速扩张和积极交易是否足够? 在香港,周日最忙碌的地方可能莫过于位于干诺道的Jollibee餐厅。位于中环的这家菲律宾快餐店在午餐时间挤满了人。没有座位,人们在等待一有空位就立即抢占。 周日是香港家政服务人员的休息日,他们大多数是菲律宾人。几十个人挤在这家店的地下室里,与朋友社交并在社交媒体上发帖。房间里吵闹得必须喊才能听见。这聚集地还给他们带来家乡的味道。 “这都因为鸡肉,”在这座城市工作了十年的菲律宾家政人员Mary说道。“它又脆又多汁。”她也喜欢Jollibee的意大利面,这道菜包含碎牛肉和热狗片,配上招牌甜红酱。“味道是最重要的。” Jollibee在其本国和菲律宾侨民中都是一个象征。自1978年成立以来,Jollibee通过提供汉堡和炸鸡赢得了菲律宾食客的喜爱,其“鸡乐宝”占所有订单的30%,还有更多具有本地风味的菜品,如意大利面。 最初在马尼拉附近的奎松市的一家餐厅,如今已发展成为名为Jollibee Foods Corp.(JFC)的全球运营公司,拥有超过6800家门店,2023财年收入达44亿美元,位列《财富》首届东南亚500强榜单第86位。 JFC通过服务其核心客户——全球的菲律宾人——实现了增长。其旗舰品牌Jollibee在菲律宾有1240家餐厅,其他国家还有420家。 JFC还通过收购东南亚、美国和中国的品牌扩展业务,这些品牌提供披萨、粤式点心、菲律宾烧烤和台湾珍珠奶茶等全球多样化的舒适食品组合。 收购狂潮是CEO...