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柬埔寨是“中国罪犯的洗钱天堂”

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一位从事刑事司法工作的分析师表示,柬埔寨已成为中国罪犯的洗钱天堂,有几个非常基本的原因。

周一的 LinkedInMina Chiang 表示,她曾在东京举行的国际刑警组织会议上简要介绍了柬埔寨法律和金融体系的特点,以解释为什么中国公民将其视为非常“方便”的货币兑换中心。

柬埔寨不是 通用报告系统 – 由经济合作与发展组织 (OECD) 制定的全球框架,以促进与其他参与国政府交换有关公民资产的金融账户信息。

另请参阅: 联合国表示,东南亚犯罪网络依赖 Telegram、加密

她说,CRS 的目标是“共同打击逃税、洗钱和其他利用跨境信息缺乏透明度的活动。

她说,如果柬埔寨属于 CRS,个人的个人资产和税务状况将暴露并创造财务透明度,因为“它涵盖了纳税人在海外持有的所有金融账户信息,例如股票、基金、期货、债券、保险、股票等。

“柬埔寨是世界上为数不多的非 CRS 国家之一,因此它吸引了想要隐藏资产的个人,”她说。

“一旦资金转移到非 CRS 国家,它们就变得难以追踪,因此不受原始国家/地区的征税,也便于洗钱目的。

“早在 2017 年,中国社交媒体就一直在推广柬埔寨护照,以规避 CRS 标准。”

外汇交易、签证限制少

从她的言论来看,柬埔寨政府还采取了其他一些行动,但目标似乎值得怀疑。

“经济较弱和/或发展中的国家通常使用外汇管制来限制对其货币的投机,包括中国。但是,柬埔寨对外币兑换没有任何限制或限制,“她说。

“更方便的是,尽管柬埔寨有自己的国家货币,但柬埔寨也在使用美元。几乎所有交易都可以用美元进行。在大多数银行,实际上,个人无需预约即可当场提取超过 100 万美元的现金(假设银行账户中有足够的钱)—— [they] 只需要提供任何理由/借口。

她说,另一个原因是柬埔寨对中国公民实施落地签证政策,拒绝率几乎为零。

“凭借落地签证或多次入境商务签证,外国人可以走进银行并开设柬埔寨当地的银行账户。半小时内,银行账户就准备好了;一周内,银行卡就会准备好,“她说。

许多由中国人经营的外汇网点

Chiang 说,除了银行,当地货币兑换网点在柬埔寨的洗钱活动中也发挥着重要作用。

“柬埔寨有数百家法定货币兑换公司(货币兑换许可证的费用为 20,000 美元,因此如果您有钱,您也可以开设一家),包括 汇旺,她说。

“这些兑换店的工作人员会协助个人安装他们的应用程序并开设账户,这个过程类似于开设银行账户,但不需要提供身份证明——只需要柬埔寨的电话号码。

“开户后,个人会去存款柜台,工作人员会在那里提供他们公司的中国银行账户详细信息。然后,客户可以将人民币从他们的中国国内银行账户转移到兑换店的中国国内账户,兑换店工作人员将根据当前汇率将资金兑换成美元,然后将其存入个人的汇旺账户或提供直接提取现金的选项。

“顺便说一句,几乎所有的货币兑换公司都是由中国公民经营的,用普通话做生意,”她说。

她说,中国社交媒体上有很多文章教中国人如何在柬埔寨和中国之间转移资产,以及如何进行洗钱,并举了以下例子。

说:“对于柬埔寨的当地货币兑换公司来说,处理 $一天 500 万现金被认为是例行公事。如果个人拥有 10 亿人民币 [yuan] 要兑换成美元,他们可以与五家不同的兑换公司合作,提前预约,并在三天内完成全部存款到柬埔寨银行。

“一次性存入或提取数百万美元不是问题。唯一的问题是你的行李箱是否足够大。一个 22 英寸的行李箱一次只能装 240 万美元,绝对不够你的需求。

她列出了其他未能签署 CRS 的国家——缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚和帕劳——并指出“是的,中国经营的诈骗活动开始在亚美尼亚、格鲁吉亚和帕劳等国家被发现。

脚注:柬埔寨最近逮捕了 Mech Dara,他是一位屡获殊荣的自由撰稿人,经常报道网络诈骗化合物。柬埔寨一家法院上周二表示,Dara 被指控在社交媒体上煽动社会混乱,称其为“假新闻”,因此被判入狱等待审判。

另请参阅:

弱小的东盟国家“有可能演变成骗国”

“美国将制裁与诈骗中心有关联的知名柬埔寨人”

n 韩国黑客利用柬埔寨公司洗钱被盗加密货币

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吉姆·波拉德

Jim Pollard 是一名澳大利亚记者,自 1999 年以来一直驻泰国。他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作,然后在 90 年代后期穿越东南亚。他在 The Nation 担任高级编辑 17+ 年。

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负债400万东山再起的中国造车新势力李斌曾扬言会超越特斯拉

他曾就读国内顶尖学府,创业失败负债400万后挑起重担还债。创办电动汽车汽车品牌,放下豪言壮志称总有一天会超过特斯拉。 他的背后甚至有多方企业大佬为他保驾护航。立志在汽车行业一番天地的他又有着怎样的创业经历呢? 讲述原创商业故事,传播顶级商业智慧。本期创始人观察就带领大家认识就为大家介绍一下蔚来汽车创始人李斌的故事。 高考状元虽然他在高中三年里浪费了很多时间,但李斌并不在乎,他没日没夜复习,在高三最后一年,他终于如愿以偿,考上了太湖县文科高考状元,成功进入北京大学。 高考完成了李斌的转型。进入北京大学后,他没有浪费时间,而是继续前进,让自己的生活变得充实。 在大学的期间,他努力到了一种几近疯狂的地步,甚至有段时间他每周参加17次考试。正是这样的努力让李斌在四年的大学里拿到了三个学位。 事业经营1996年,他开始了自己的事业,南极技术开发公司。1998年,他对 ebay 这样的有了新的想法。 李斌受到 ebay 利用共同利益吸引感用户的启发,于是在2000年,他把大部分积蓄用来投资,与一位大学期间认识的一位师兄建立了易车电子商务公司。 虽然在当时汽车的普及率比较低,还没有真正进入中国的家庭,但李斌确信它将成为未来不可或缺的交通工具。 李斌,他不仅仅是蔚来汽车的董事长,还曾经是易车、摩拜单车等两家公司的董事长。 十多年来,公司创始人、董事长兼首席执行官李斌在互联网营销、汽车电子商务等各大科技前沿领域引领了一系列前瞻性的实践,为后面创建蔚来汽车打下了基础。也促使他成为了影响中国汽车互联网行业的重要人物之一。 重视企业文化李斌十分重视企业文化,他认为企业应当将社会责任的履行作为重中之重。 由于他担任中国汽车流通协会副会长,他将促进汽车工业的健康发展为己任,在任期间建立汽车保养基金等实际行动反哺汽车工业等等一系列的意见后制度,为汽车工业的健康和可持续发展贡献力量。 从李斌的经历中不难看出,他的性格做自己想做的事的动力。2001年,国家出台了鼓励发展汽车的政策,中国加入了世贸组织,成立了合资企业,中国人开始有了更多的汽车品牌选择。 然而,互联网泡沫却在这个时候破灭了,几乎所有的互联网公司都赔了,损失了四百多万元,濒临破产边缘。 更令人惊讶的是,李斌此时让投资者撤资,自己独自承担所有的损失。 一位记者问李斌为什么这样做,他说: “困难是短暂的,只要克服它,我有信心。”这是两三年的时间。 上市2004年,他赚了几百万。2010年,电动汽车成立10年后,在纽约证券交易所正式上市。它是第一家在海外上市的中国汽车互联网公司。 这不是一次轻松的经历,但却是李斌生命中的一次重要经历,李斌性格中的坚韧也得到了完美的体现。 也许对每个企业家来说,坚强意味着一切。在美国上市被其他人视为李斌创业成功的顶点,但对他来说,这只是点。 2014年,看着北京灰蒙蒙的天空,李斌做了另一个决定: 自己造车。这就是蔚来汽车的起源。 汽车帮助人们突破空间的局限,确实意味着自由和美丽,但是拥堵、环境污染等问题,难道不是让人们离蓝天越来越远吗? 蔚来汽车李斌在40岁那年写了一封信给自己,把他所有的钱都投给了蔚来汽车。“这是值得你用一生去做的事情,”他说。 不想做生意的人不是好的社会学家!看着李斌的社会关系网,他发现了一个与刘强东有趣的关系: 李斌和刘强东同龄,都出生于1974年,刘强东只比李斌大四个月。 李斌和刘强东一样,他们在大学里自学了计算机科学。并且刘强东也是李斌现在所创立的蔚来汽车的的前五位投资者之一。 根据刘东强妻子章泽天披露的关于刘东强投资蔚来汽车的细节,李斌在某一次举办的晚宴上花了15分钟与刘东强讨论创业的想法,刘强东花了10秒钟考虑后立刻就同意了。 又一个短时间内投资的创业故事。李斌和李国庆是北京兄弟。李斌比他小10岁,1997年他加入了北京科文图书公司,那是当当的早期雏形,可惜他只待了一年就离开了。 但李斌的百度百科仍然有着当时的这份履历。而真正的当当创始人李国庆,作为大哥也睁一只眼闭一只眼,算是卖了一个人情。 这三个人的共同点是主修社会学,而且都在大学里开始做生意。只有李斌比其他二人在学校创业成绩好,曾经在学校创业月收入三十万. 按当时上个世纪的的消费水平已经算是有所成就了,可惜命运无常,李斌在校创业大获成功的好运没能一直延续下去。 或许每个人都需要一个时间段去沉淀自己,李斌在清醒面对自己的失败以后勇于探索,创建蔚来汽车,这其中肯定也吸取了从前的不少教训。 走错路踩到坑里是每个创业者都无法逃避的一个问题,换位思考一下,它其实只是交多少学费来换取一个教训。 把“对手”变成“队友”李斌不仅在与其他企业家沟通的基础上,学会了小米的思想,还学会了雷军的生活方式。 汽车之家的创始人李翔,十年来一直是李斌的竞争对手,还有雷军,一个潜在的电动汽车竞争对手,最终都成为了蔚来汽车的天使投资人。 就连自己的手都能变成投资者,可见李斌的人品和能力都是顶尖的,就连马化腾也是蔚来汽车的投资人。 早些年间在摩拜车出售给美团的时候,各大媒体消息铺天盖地,李斌穿梭于各个资本家之间。这种与资本融洽相处的能力是很难得到的。 与外部投资者一起,李斌已经投资了30多家与出行、汽车行业相关公司,已经涵盖了汽车工业到落地的每一个周期。 曾经贾跃亭未能实现的汽车行业生态链,如今要在李斌手里变现了。为什么得到这么多人的支持? 新东方英语的俞敏洪曾这样评价他: 李斌有决心,有把事情做好的意志,有能力调动一切资源支持他。 这可能是李斌在2000年选择背负400万美元的债务所遗留下来的,这个巨大的债务负担里所表现出来的责任感和诚信,现在已经成为他对信任的最大认可。塞翁失马焉知非福。 阿里创始人曾经说过,他做了多少年的生意,就被旁人质疑了多少年。但现在马云的成功是大家都有目共睹的。 所以对于李斌来说,面对质疑就只有两种结果:...

印度零售巨头:Radhakishan Damani的商业王国

在印度的商业舞台上,有一位备受瞩目的零售业巨头,他以其卓越的商业洞察力和成功的经验而备受尊敬。他是印度零售业的代表,也是一位在国际商界备受瞩目的商业领袖。他的名字是Radhakishan Damani,他的商业成功和领导力使他成为当今世界上备受瞩目的商业巨人之一。 Radhakishan Damani出生于印度,他是一家著名零售企业的创始人和主席。这家公司在零售领域拥有广泛的业务,包括超市、百货商店、电子商务等。Radhakishan Damani的坚韧毅力和商业智慧推动了公司的不断壮大,使其成为印度零售业的领导者,同时也在国际市场上拓展了影响力。 作为一名商业领袖,Radhakishan Damani的贡献不仅仅体现在商业成功上,还表现在零售业的创新和发展方面。他一直致力于提供高品质的产品和服务,满足消费者不断增长的需求。他的领导下,公司取得了稳健的增长,成为印度零售业的重要参与者。 Radhakishan Damani的商业智慧和领导力在印度和国际商界都广受认可。他被誉为印度零售业的奠基人之一,不仅在公司经营方面取得成功,还在零售战略、创新和市场扩张方面表现出色。他的公司在多个领域都取得了卓越的成绩,为投资者创造了丰厚的回报。 除了在商业领域的成功,Radhakishan Damani还是一位慈善家。他积极支持各种慈善项目,特别是那些关注教育和医疗的项目。他的慈善工作有助于改善印度社会中弱势群体的生活质量,为社会福祉作出了积极贡献。 作为一名在国际商界崭露头角的印度企业家,Radhakishan Damani的成功令人瞩目。他的商业智慧和对零售业的热情使他成为了印度零售业的杰出代表,他的声音在商业界和社会领域都具有重要影响力。 Radhakishan Damani的职业生涯充满了挑战和机遇。他的创新精神和对零售业的执着使他在商业领域取得了令人瞩目的成就。他的成功故事鼓舞着年轻的商业人士,激励他们追求卓越,将商业成功与社会责任相结合,为构建更美好的未来作出贡献。 在当今充满竞争的商业环境中,Radhakishan...

酒店业的奇迹:朱宗能的创业传奇

朱宗能(Choo Chong Ngen)是酒店业的杰出代表,以其卓越的创业才能和酒店管理技巧而闻名。本文将深入介绍朱宗能的生平经历、酒店业的创业传奇以及他在酒店业的卓越地位。 早年生活与教育 朱宗能生于新加坡,成长于一个普通的家庭。他在新加坡接受了基础教育,但由于家庭经济困难,他未能接受高等教育。然而,这并没有阻止他追求自己的梦想。 创业初期 朱宗能的酒店业生涯始于20世纪80年代初,当时他购买了一家破旧的旅馆,并进行了彻底的翻新和改造。这家旅馆被重新命名为“新加坡皇宫酒店”,成为了他事业的第一步。他通过提供干净、舒适和价格适中的住宿,吸引了大量游客和商务旅客。 新加坡皇宫酒店的成功 新加坡皇宫酒店的成功使朱宗能开始扩展他的酒店帝国。他相继购买了多家酒店,将业务扩展到国际市场,包括马来西亚、澳大利亚和英国等地。他的酒店以高品质的服务和舒适的住宿而闻名,吸引了各类客户。 对酒店业的创新 朱宗能一直注重酒店业的创新和改进。他不断投资于提高酒店设施、服务和技术,确保客户享受到最佳的入住体验。他还积极采用可持续发展的实践,推动酒店业的环保倡议。 社会责任和慈善事业 朱宗能一直致力于社会责任和慈善事业。他的慈善基金会支持各种社会项目,包括教育、医疗保健和社会福祉。他的慈善事业旨在改善社区,为有需要的人们提供支持,并回馈社会。 对新加坡经济的贡献 朱宗能的酒店业不仅为他个人带来了巨大成功,还为新加坡经济做出了重要贡献。他的酒店业创造了大量就业机会,促进了旅游业的发展,同时也提高了新加坡在国际旅游业中的声誉。 继承与传承 朱宗能的创业精神和成功并没有止步于一代人。他的家族成员积极参与酒店业的经营和管理,确保了业务的持续繁荣。他的领导能力和商业智慧为家族传承提供了坚实的基础。 总结 朱宗能是酒店业的奇迹,他通过创业才能、卓越的酒店管理和社会责任感建立了一个强大的酒店业帝国。他的成功故事鼓舞了其他创业者,展示了如何通过坚韧不拔的精神和不断的创新在全球酒店业取得卓越的成就。他的影响力不仅局限于酒店业,还推动了社会责任和可持续发展在商业界的普及。

亚洲工业4.0推动力人物Nur Fadhilah Muhammad

随着工业4.0的到来,马来西亚的SIRIM QAS International已成为世界级测试和认证的首选盟友。首席执行官Nur Fadhilah Muhammad为其通往繁荣的漫长旅程感到自豪。 马来西亚政府在投资、贸易和工业部(MITI)、马来西亚标准和工业研究所(SIRIM)下属的一家全资公司承担各种工作。虽然它专门从事工业研究和技术,但SIRIM在其存在的四十年中,大部分时间都在努力改善制造业和服务业,并为中小型企业(SME)提供技术增长解决方案。 “归根结底,他们的产品或系统将通过我们的流程成为世界一流的。” 在这40年的大部分时间里,SIRIM的大部分核心责任也是作为一个测试、检查和认证机构。1997年,这种专业知识被分拆为SIRIM的全资子公司,成为SIRIM QAS International。在各个行业中,SIRIM QAS International以提供可靠的测试和认证服务而闻名,所有这些都在一个屋檐下。 首席执行官Nur...