奖项申报奖项申报奖项申报奖项申报

柬埔寨是“中国罪犯的洗钱天堂”

Date:

一位从事刑事司法工作的分析师表示,柬埔寨已成为中国罪犯的洗钱天堂,有几个非常基本的原因。

周一的 LinkedInMina Chiang 表示,她曾在东京举行的国际刑警组织会议上简要介绍了柬埔寨法律和金融体系的特点,以解释为什么中国公民将其视为非常“方便”的货币兑换中心。

柬埔寨不是 通用报告系统 – 由经济合作与发展组织 (OECD) 制定的全球框架,以促进与其他参与国政府交换有关公民资产的金融账户信息。

另请参阅: 联合国表示,东南亚犯罪网络依赖 Telegram、加密

她说,CRS 的目标是“共同打击逃税、洗钱和其他利用跨境信息缺乏透明度的活动。

她说,如果柬埔寨属于 CRS,个人的个人资产和税务状况将暴露并创造财务透明度,因为“它涵盖了纳税人在海外持有的所有金融账户信息,例如股票、基金、期货、债券、保险、股票等。

“柬埔寨是世界上为数不多的非 CRS 国家之一,因此它吸引了想要隐藏资产的个人,”她说。

“一旦资金转移到非 CRS 国家,它们就变得难以追踪,因此不受原始国家/地区的征税,也便于洗钱目的。

“早在 2017 年,中国社交媒体就一直在推广柬埔寨护照,以规避 CRS 标准。”

外汇交易、签证限制少

从她的言论来看,柬埔寨政府还采取了其他一些行动,但目标似乎值得怀疑。

“经济较弱和/或发展中的国家通常使用外汇管制来限制对其货币的投机,包括中国。但是,柬埔寨对外币兑换没有任何限制或限制,“她说。

“更方便的是,尽管柬埔寨有自己的国家货币,但柬埔寨也在使用美元。几乎所有交易都可以用美元进行。在大多数银行,实际上,个人无需预约即可当场提取超过 100 万美元的现金(假设银行账户中有足够的钱)—— [they] 只需要提供任何理由/借口。

她说,另一个原因是柬埔寨对中国公民实施落地签证政策,拒绝率几乎为零。

“凭借落地签证或多次入境商务签证,外国人可以走进银行并开设柬埔寨当地的银行账户。半小时内,银行账户就准备好了;一周内,银行卡就会准备好,“她说。

许多由中国人经营的外汇网点

Chiang 说,除了银行,当地货币兑换网点在柬埔寨的洗钱活动中也发挥着重要作用。

“柬埔寨有数百家法定货币兑换公司(货币兑换许可证的费用为 20,000 美元,因此如果您有钱,您也可以开设一家),包括 汇旺,她说。

“这些兑换店的工作人员会协助个人安装他们的应用程序并开设账户,这个过程类似于开设银行账户,但不需要提供身份证明——只需要柬埔寨的电话号码。

“开户后,个人会去存款柜台,工作人员会在那里提供他们公司的中国银行账户详细信息。然后,客户可以将人民币从他们的中国国内银行账户转移到兑换店的中国国内账户,兑换店工作人员将根据当前汇率将资金兑换成美元,然后将其存入个人的汇旺账户或提供直接提取现金的选项。

“顺便说一句,几乎所有的货币兑换公司都是由中国公民经营的,用普通话做生意,”她说。

她说,中国社交媒体上有很多文章教中国人如何在柬埔寨和中国之间转移资产,以及如何进行洗钱,并举了以下例子。

说:“对于柬埔寨的当地货币兑换公司来说,处理 $一天 500 万现金被认为是例行公事。如果个人拥有 10 亿人民币 [yuan] 要兑换成美元,他们可以与五家不同的兑换公司合作,提前预约,并在三天内完成全部存款到柬埔寨银行。

“一次性存入或提取数百万美元不是问题。唯一的问题是你的行李箱是否足够大。一个 22 英寸的行李箱一次只能装 240 万美元,绝对不够你的需求。

她列出了其他未能签署 CRS 的国家——缅甸、老挝、斯里兰卡、亚美尼亚和帕劳——并指出“是的,中国经营的诈骗活动开始在亚美尼亚、格鲁吉亚和帕劳等国家被发现。

脚注:柬埔寨最近逮捕了 Mech Dara,他是一位屡获殊荣的自由撰稿人,经常报道网络诈骗化合物。柬埔寨一家法院上周二表示,Dara 被指控在社交媒体上煽动社会混乱,称其为“假新闻”,因此被判入狱等待审判。

另请参阅:

弱小的东盟国家“有可能演变成骗国”

“美国将制裁与诈骗中心有关联的知名柬埔寨人”

n 韩国黑客利用柬埔寨公司洗钱被盗加密货币

报告称,2023 年东南亚的诈骗化合物窃取了 640 亿美元

高科技亚洲犯罪浪潮:网络诈骗、赌场抢劫数十亿美元

大型科技公司“无所作为”打击社交媒体上猖獗的诈骗

澳门博彩中介大王周焯华因赌场罪被判 18 年监禁

犯罪团伙控制着缅甸、老挝的一些经济区:联合国

吉姆·波拉德

Jim Pollard 是一名澳大利亚记者,自 1999 年以来一直驻泰国。他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作,然后在 90 年代后期穿越东南亚。他在 The Nation 担任高级编辑 17+ 年。

将本文分享至:

《亚洲人物》订阅

spot_imgspot_img

亚洲领袖

查阅更多《亚洲人物》
Figure Aisa

舒芭·穆德加尔:印度音乐的多才多艺女声

舒芭·穆德加尔(Shubha Mudgal)是印度音乐界的杰出女声,她以其出色的音乐才华、多才多艺的表演和对印度传统音乐的热爱而备受赞誉。她的音乐作品涵盖了各种不同的音乐风格,从印度古典音乐到现代流行音乐,每一种都展现了她的多样性和实力。本文将深入探讨舒芭·穆德加尔的音乐生涯、个人生活以及她在印度音乐界的不朽地位。 第一部分:音乐之路的初现 舒芭·穆德加尔生于1959年,她的音乐生涯始于年轻时。她接受了严格的印度古典音乐培训,拥有出色的声音和音乐理论知识。她的音乐才华很快得到了认可,成为印度古典音乐界的新星。 然而,舒芭·穆德加尔不仅局限于古典音乐,她也探索了各种不同的音乐风格,包括印度民间音乐、流行音乐和世界音乐。她的音乐风格多样,融合了传统和现代元素,使她的音乐作品充满了活力和创新。 第二部分:卓越的音乐作品 舒芭·穆德加尔的音乐作品广泛涵盖了印度音乐的各个领域。她的声音温暖而富有表现力,她的演唱技巧卓越,深深打动了听众。她的作品包括印度古典音乐、印度民间歌曲、印度古典与西方音乐的融合,以及流行音乐等多种风格。 她的专辑《Ali More Angana》、《Ab Ke Sawan》和《The Awakening》等备受欢迎,赢得了多个音乐奖项。她的音乐作品常常传达出深刻的情感和思考,不仅娱乐观众,还启发他们思考生活和艺术的意义。 第三部分:传统与创新的融合 舒芭·穆德加尔以其将传统音乐与创新的音乐元素相结合而著称。她在音乐中探索了不同的文化和风格,将印度音乐带到国际舞台。她的音乐作品常常融合了印度古典音乐的复杂性和世界音乐的多样性,创造出独特而令人着迷的声音。 她的音乐合作项目包括了与国际艺术家的合作,如西方古典音乐家和流行音乐明星。这些合作不仅丰富了她的音乐作品,还为印度音乐在国际舞台上的传播做出了重要贡献。 第四部分:音乐之外的才华 除了音乐,舒芭·穆德加尔还是一位多才多艺的艺术家。她是一位有影响力的音乐教育家,积极推动印度音乐的传承和教育。她还是一位社会活动家,关注环保和社会问题,通过音乐传递积极的社会信息。 她的文学才华也备受赞誉,她的文章和评论常常发表在各种媒体上,探讨音乐、艺术和社会议题。她的多领域才华使她成为一个备受尊敬的公众人物。 第五部分:音乐传奇的未来 时光流转,舒芭·穆德加尔的音乐生涯依然继续。她的音乐作品和多领域才华使她成为印度音乐界的传奇女声,她的影响力将继续扩展,成为印度音乐的不可或缺的一部分。让我们期待她未来更多精彩的音乐作品,继续为我们带来音乐的魅力和力量。 舒芭·穆德加尔是一位多才多艺的印度音乐家,她的音乐作品跨足多种风格,融合传统与现代、东方与西方。她不仅以其音乐才华备受尊敬,还以其社会活动、音乐教育和文学贡献而令人敬佩。她的音乐传奇将继续激励着新一代音乐家和观众,成为印度音乐界的永恒灵感源泉。

杨倩:射击界的新星,中国的骄傲

在2020年东京奥运会上,杨倩凭借其出色的表现捧起了女子10米气步枪的金牌,成为奥运会开幕后为中国赢得的首枚金牌。这位年轻的射击选手用她的冷静、坚定和技巧,为中国射击界写下了新的辉煌章节。那么,这位射击新星是如何崭露头角,又背后隐藏着怎样的故事呢? 杨倩出生于2000年,她的家乡位于中国浙江省。从小,杨倩就对射击产生了浓厚的兴趣。在家人的支持下,她很早就开始了射击训练。与许多顶尖运动员一样,杨倩的成功并非一帆风顺。她不仅要面对严格的训练和竞争,还要应对生活中的种种压力。但是,杨倩从未放弃,她坚信只有通过不懈的努力,才能走到最顶端。 随着训练的深入,杨倩的天赋和努力逐渐得到了回报。她在各种国内和国际射击比赛中都取得了出色的成绩。这些胜利不仅为她积累了丰富的比赛经验,更为她赢得了东京奥运会的参赛资格。 在东京奥运会上,杨倩面对了来自全球的射击高手。在比赛中,她展现了超凡的冷静和坚定。在关键时刻,她凭借稳定的发挥,成功击败了众多对手,为中国队赢得了宝贵的金牌。这枚金牌不仅是对杨倩多年努力的肯定,也是对中国射击队不懈追求的证明。 背后的故事是什么呢?杨倩在赢得金牌后,曾经表示,她之所以能够取得这样的成绩,与她的教练、队友和家人的支持是分不开的。在她的成长过程中,她的教练给予了她很多的指导和鼓励。而她的队友则是她的良师益友,他们共同面对困难,共同追求梦想。而她的家人,则是她的坚强后盾。他们始终相信杨倩,为她提供了最好的支持和鼓励。 杨倩的故事不仅仅是一个关于射击的故事,更是一个关于梦想、努力和坚持的故事。她用自己的经历告诉我们,只要我们有梦想,有决心,不畏困难,就一定可以实现自己的梦想。 杨倩是中国射击界的新星,也是中国的骄傲。她的成功为中国射击界带来了新的希望和动力。同时,她的故事也为广大的青少年提供了宝贵的启示和鼓励。在未来,我们相信,杨倩会继续为中国射击界创造更多的辉煌。

新疆棉背后的香港女富豪,杨敏德投资几亿种棉花,25年造就10万亩棉田

她出生于一个纺织商人之家,不顾家人劝阻,千里迢迢从香港跑去新疆种棉花;同样也是这个人,在新疆棉花危机的时候坚定地站出来,敢于公开同那些冠冕堂皇的品牌刚一刚。 她就是业界闻名的溢达集团领导杨敏德,被人们称赞为守护新疆棉花的“配额公主”。 在远离故地二十多年中,杨敏德投入了难以想见的耐心和巨额的资金,在新疆悉心创造出一个属于自己的棉花王国。 台上十分钟,台下十年功,企业和个人的起步同样也是如此。自从二十五岁那年接过溢达集团的接力棒后,杨敏德就始终十年如一日地做一件事情:那就是发展企业,用实业兴邦。 李嘉诚曾经亲口这么评价她:整个香港,最能坚持的人就是自己和杨敏德,无出其右者。没能让杨敏德成为自己的儿媳妇,是一件遗憾的事。 纺织世家1952年,杨敏德出生于中国香港的一个商人之家。说杨敏德出生于纺织世家一点也不为过。 她不仅有一个在纺织行业有名的商人父亲,祖上也曾出多名“纺织业先锋”,例如积极响应实业救国的清末商人杨廷杲,和赴美留学后回国办厂的莫觞清。 她的父亲就是纺织大商杨元龙。杨元龙不仅在纺织行业展示出了过人的天资和本领,还踌躇满志地向餐饮和旅游领域进军。 溢达集团后来改革的春风助了他一臂之力,杨元龙抢占先机,1978年在内陆建立了大型纺织业综合企业——溢达集团。 从小,杨敏德就时常陪同父亲四处走动,父亲的抱负和劳碌奔波都被她深深地看在眼里。但杨元龙开始思考女儿的未来,他不希望自己的女儿走上一条和自己相同的道路。 有哪个父母不愿自己的子女平安稳定地度过一生呢?他说纺织业太累了,思来想去便将杨敏德送去远在大洋彼岸的麻省读书。 离开故乡的这一年,杨敏德还不到十六岁,这一漂泊就是十多年年。 她在异乡先后攻读了麻省和哈佛的学士和硕士学位,并且有机会留在纽约工作,前途无量。 但在周边人并不看好的嘘声中,杨敏德决心辞职回国。她的眼中有光,“国家的发展需要自己”。 接管溢达集团回国后,杨敏德进入自家企业,继续纺织的事业。杨元龙本不愿意让女儿做服装业的工作,但还是被她的热忱所打动。 她的努力没有白费,杨敏德最终得到了父亲的认可。1995年,杨敏德正式接管溢达集团。 杨敏德说,自己是幸运的。父亲给了她打拼下了一片天地,同时也教会了她果敢和决断。 她以旁观者的身份看着溢达集团十年,上任不久后,杨敏德就表达了自己的看法:与时俱进才是一个大企业应有的态度,溢达的经营模式,必须要改! 实际上,在杨敏德继承父业的时候,纺织成衣行业已是江河日下,不再复往日的辉煌。外界经济在飞速向前发展,溢达集团却放慢了脚步,她大胆地在运营、管理等方面除旧迎新,促进企业产业链的发展和企业的转型升级。 这次改变让溢达集团枯木复春,但很快又遇到了下一个问题:从各方面反馈来看,溢达集团有对棉花巨大的需求,但收购来的原料质量平平无奇。 新疆棉花哪里生产的棉花最好?在中国,只有新疆。 杨敏德早就看准了这一片宝藏土地。新疆雨水少日照长,而且土质适合,产出的长绒棉花质量优秀且量大稳定。 但当地棉花经营模式的发展速度与原料质量的发展速度并不适配,想要在这里取棉,杨敏德必须从头做起。 但当时的新疆发展状况一般,各方面基础设施都来不及很好地建设。杨敏德在这种环境中开发建厂,无法得到有力支持,基本要靠自己。 谁都不希望自己的心血到头来付之东流,杨敏德有些犹疑不决。但李嘉诚鼓励她:“如果我像你一样年轻,肯定会到那里去。” 出资建厂她大受鼓舞,出资建立了新的工厂。低端路线已经走不通,杨敏德要引导溢达制衣逐渐向高端发展,所以原料必须优质。 一开始,当地人不相信杨敏德。她便承诺自己从不拖欠货款,只要拿到棉花就当天结款。棉农不疑有他,纷纷将棉花卖给溢达。 生产积极性提高后,也逐渐注重改善棉花的质量。日积月累之下,杨敏德建成了一个拥有十万亩棉田的农场,生产出的棉花都是优质棉。 她创始了“派”,一个高端棉衬衫的品牌。“派”的主旨是简约、高端和使用,注重细节。曾与国家宝藏联名,请专人指导,成衣细节处彰显出东方美学的元素。 “派”衬衫的每一层工序都经过严格考量,并且,正是新疆优质长绒棉赋予了“派”衬衫的亲肤质感。 每年,溢达集团都要与数十家纺织、成衣品牌合作,产品在海内外畅销,是全球最大的纺织业出口商。 “树大招风”但树大招风,2020年,《华尔街日报》一篇不实新闻称溢达集团压榨新疆员工,逼迫当地人在此地工作,商务处也于两个月之后将溢达集团拉入合作黑名单。 荒唐的是,溢达集团不仅从来没有以上举动,员工福利也一向很好,薪资高出当地同等职位三倍。 溢达集团在新疆有一千三百名团队成员,其中半数以上都不是汉族人。这里不存在民族血脉的歧视,所有员工都一视同仁。 此外,杨敏德长年支持新疆公益,对当地的教育、医疗、经济做出了推动性建设。作为一个以实业兴邦为信仰的企业家,杨敏德问心无愧。 但他们信口雌黄,杨敏德只能心焦,无可奈何。美国将调查机构的真实报告弃若废纸,无视溢达优待员工的事实,纹丝不动地制裁溢达集团。 更令人担忧的是,溢达集团有将近一半的营业在美国,若是美国得逞,无异于掐中了溢达集团的命脉。 杨敏德不是个遇事不决、哭哭啼啼的女人。静心分析一番后,她说自己不能再后退一步,不然这些无妄的罪行就真的落实到了溢达身上。 美国的行为令人愤怒,她选择了置之不理:随便你买不买,但你厚颜无耻地满口谎言,今后若是想合作也没有可能了! 她有勇气硬磕,但溢达的业务还是受到了影响,大量订单被取消,不少客户流失。 但在溢达生存最紧张的时候,杨敏德为了配合疫情防控,关闭了国外三家大型工厂,一心一意生产口罩。再也没有人抵制溢达集团,纺织业又一次迎来了生机。 这一路,杨敏德披荆斩棘,从一个家族企业继承者,成为了国际商场的风云人物。商场如同战场,她似是一个铁骨柔情的女将军。 人们会记得时代的真相:二十四年来,有一名叫杨敏德的女企业家,从香港千里奔赴新疆,在这里创造出了十万亩棉田,一个属于中国的奇迹。

娱乐界的多面手:法兰·阿克塔尔的精彩人生

在印度电影和娱乐界,法兰·阿克塔尔(Farhan Akhtar)是一位备受尊敬和令人钦佩的多才多艺的艺人。他是一名出色的演员、导演、制片人、编剧、歌手和音乐家,以其多面的才华和多元化的作品而闻名。他的职业生涯涵盖了电影、音乐和电视,为印度娱乐界注入了新的活力和创意。 法兰·阿克塔尔于1974年出生在印度的孟买,他出生在一个充满艺术氛围的家庭中。他的父亲是印度著名的诗人和作家贾维德·阿克塔尔(Javed Akhtar),而他的母亲是露比纳·阿克塔尔(Honey Irani),是一位著名的编剧和导演。这个家庭背景让法兰从小就接触到了电影和文学,培养了他对艺术的浓厚兴趣。 法兰的职业生涯始于电影制作,他首次参与了一部名为《Lamhe》的电影。然而,他真正的突破是在2001年,当他执导并编剧了一部名为《吉兆》(Dil Chahta Hai)的电影。这部电影不仅在商业上取得了巨大成功,还为法兰赢得了印度电影界的认可。它被誉为改变了印度电影的方式,呈现出新的故事叙述和视觉风格。 法兰·阿克塔尔继续执导一系列成功的电影,包括《洗净》(Don)、《洗净2》(Don 2)和《Rock On!!》。他的导演作品以其新颖的故事情节、出色的表演和精湛的导演技巧而著称,为印度电影界带来了新的活力。 他还是一位成功的制片人,他创立了Excell...