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联合国表示,东南亚犯罪网络依赖 Telegram 和加密货币

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加密消息应用程序 Telegram 被东南亚强大的犯罪网络广泛使用,这些网络参与在线诈骗活动,从全球受害者那里掠夺了数十亿美元。

犯罪团伙在进行国际交易和洗钱大规模非法活动的收益时,主要使用加密货币——尤其是 USDT,一种由 Tether 推出的“稳定币”。Deepfake 视频、音频和图片服务是其中一些现代犯罪中心正在使用的另一种令人不安的新“武器”。

联合国毒品和犯罪问题办公室的报告称,Telegram 的广泛使用使犯罪团伙现在的运作方式发生了根本性的变化。

它拥有自法国以来对这款有争议的加密应用程序提出的一些最新指控,使用了一项没有国际对等法律的严厉新法律, 指控其老板帕维尔·杜罗夫 允许在平台上进行犯罪活动。

联合国毒品和犯罪问题办公室的报告称,包括信用卡详细信息、密码和浏览器历史记录在内的被黑客入侵数据在该应用程序上大规模公开交易,该应用程序拥有庞大的渠道,几乎没有节制。

报告称,用于网络犯罪的工具,包括专为欺诈而设计的 deepfake 软件和数据窃取恶意软件也被广泛销售,而未经许可的加密货币交易所则提供洗钱服务。

“我们每天转移从海外被盗的 300 万 USDT,”该报道引用了一则中文广告。

报告称,“有强有力的证据表明,地下数据市场正在转向 Telegram,供应商积极寻求针对东南亚的跨国有组织犯罪集团”。

显示前往东南亚诈骗中心的常见贩运路线的国际移民组织地图 (UNODC)
国际移民组织地图,显示前往东南亚诈骗中心 (UNODC) 的常见贩运路线。

东南亚已成为一个价值数十亿美元的行业的主要中心,该行业以世界各地的受害者为目标,制定欺诈计划。许多是中国的犯罪集团,在由被贩运工人组成的设防大院内运作。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室的数据,该行业每年产生 274 亿至 365 亿美元的收入。然而,由美国和平研究所领导的一个研究小组估计,去年诈骗的总收益要高得多—— 640 亿美元.

出生于俄罗斯的杜罗夫于 8 月在巴黎被捕,并被指控允许在平台上进行犯罪活动,包括传播儿童的性图片。此举使应用程序提供商的刑事责任成为人们关注的焦点,也引发了关于言论自由从何结束和执法从何开始的辩论。

路透社周一表示,拥有近 10 亿用户的 Telegram 没有立即回应置评请求。

被捕后,目前正在保保中的杜罗夫表示,该应用程序会将用户的 IP 地址和电话号码移交给提出法律要求的当局。他还表示,该应用程序将删除一些被滥用于非法活动的功能。

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区副代表贝内迪克特·霍夫曼 (Benedikt Hofmann) 表示,该应用程序为犯罪分子提供了一个易于导航的环境。

“对于消费者来说,这意味着他们的数据被输入诈骗或其他犯罪活动的风险比以往任何时候都高,”他告诉路透社。

官员们最近突击搜查了老挝北部的金三角经济特区,该经济特区由受到美国制裁的中国商人赵伟经营(USIP 图片)。

恶意软件、人工智能、深度伪造

该报告称,该地区犯罪集团赚取的利润规模庞大,这要求他们进行创新,并补充说,他们已将新的商业模式和技术(包括恶意软件、生成式人工智能和深度伪造)整合到其运营中。

联合国毒品和犯罪问题办公室表示,它已经确定了 10 多家深度伪造软件服务提供商,“专门针对东南亚参与网络欺诈的犯罪集团”。

在亚洲其他地方,据报道,韩国警方——估计是深度伪造色情内容的最大目标国家——已经对 Telegram 展开调查,将审查它是否教唆在线性犯罪。

路透社上个月报道称,一名黑客使用 Telegram 上的聊天机器人泄露了印度顶级保险公司 Star Health 的数据,促使该保险公司起诉该平台。

使用聊天机器人,路透社能够下载保单和索赔文件,其中包含姓名、电话号码、地址、税务详情、身份证副本、测试结果和医疗诊断。

每个国家的回答都不同

联合国报告称,东盟国家对诈骗中心的犯罪反应不同。报告称,老挝官员“最初拒绝干预,因为犯罪是在经济特区内犯下的。直到泰国皇家政府施加了更大的压力,老挝人民民主共和国官员才联系了经济特区的“管理人员”,要求他们释放任何违背其意愿被关押的泰国国民。

与此同时,柬埔寨警方“经常会接近骗局大院,将人员名单交给大院警卫(已联系大使馆或其他实体寻求帮助释放的受害者名单),并要求释放这些特定的人,”它说。

但在缅甸,“由于充满挑战的冲突局势和 [legal set-up of] 特殊地区,“它说。

到 2023 年,缅甸人口贩运受害者的身份识别和释放“变得极具挑战性,尤其是对于被限制在缅甸政府任何形式控制下的地区的受害者,对于被关押在该国偏远地区的受害者来说更是如此。

报告称,这里也没有关于如何进行救援行动的标准操作程序。

“由于没有初步识别潜在受害者的书面标准和指导,相关国家当局难以应对,因为政府行为者及其在初步识别和释放方面的责任仍不明确。”

使可能的救援行动复杂化的另一个因素是,诈骗小区中的一些人可能不是人口贩运的受害者。

“在 2020-2022 年期间,几乎所有实施在线诈骗和诈骗复合体欺诈的人都是人口贩运受害者,”它说。

“然而,在 2023 年,这种动态似乎发生了变化,人们越来越了解骗局的情况,但仍然去那里是因为有吸引力的薪水和如果他们表现良好,可能会获得佣金。一旦威胁成为现实,许多人可能仍然成为剥削的受害者,他们无法离开。

现在,诈骗活动已经蔓延到马来西亚——兰卡威、柔佛和其他网站,尽管它表示它们比缅甸、老挝和柬埔寨的规模要小得多。

“泰国也被确定为此类有组织犯罪活动的新兴目的地国,”它说。

同时 菲律宾当局逮捕了 350 多名外国人,其中大部分是中国人 上周对马尼拉的一个中心进行了突袭,据报道,尽管小费迪南德·马科斯总统于 7 月禁止了此类活动,但在线欺诈和非法赌博仍在继续。

8 月下旬,超过 160 名外国公民也被捕 在对菲律宾宿务市拉普拉普市的一个度假村进行突袭时。

另请参阅:

弱小的东盟国家“有可能演变成骗国”

“美国将制裁与诈骗中心有关联的知名柬埔寨人”

n 韩国黑客利用柬埔寨公司洗钱被盗加密货币

报告称,2023 年东南亚的诈骗化合物窃取了 640 亿美元

高科技亚洲犯罪浪潮:网络诈骗、赌场抢劫数十亿美元

大型科技公司“无所作为”打击社交媒体上猖獗的诈骗

澳门博彩中介大王周焯华因赌场罪被判 18 年监禁

犯罪团伙控制着缅甸、老挝的一些经济区:联合国

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领导力与社会责任:Leena Tewari的商业与慈善之旅”

Leena Tewari(莉娜·特瓦里),一位成功的印度女性企业家,以其在商业领域的卓越成就、领导力和社会影响力而备受瞩目。她的故事是女性领导人的典范,激励着全球的企业家、女性领袖和社会活动家,追求卓越并积极参与社会事业。 Leena Tewari是印度知名的工程和基础设施公司USHA项目的创始人之一,该公司在工程、建筑和基础设施领域取得了杰出的成就。她的商业智慧和领导才能使USHA项目成为印度建筑和基础设施行业的重要参与者。 Leena Tewari的成功来自于她对卓越的不懈追求。她的公司专注于提供高质量的工程和基础设施解决方案,参与了各种大型项目,包括道路、桥梁、建筑和能源基础设施。她的愿景是通过先进的技术和可持续发展实践,推动印度的基础设施建设,促进国家的发展。 除了商业领域,Leena Tewari一直致力于社会责任。她通过慈善基金会积极参与医疗保健、教育和社区发展等领域的慈善工作。她的慈善活动有助于改善印度社会中弱势群体的生活质量,为社会福祉做出了积极贡献。她还支持女性和儿童的权益,倡导性别平等和社会公正。 Leena Tewari的领导力和社会责任感使她成为了女性领导人的榜样。她不仅在商业领域取得了成功,还在社会事业中发挥了积极作用。她的故事鼓舞着全球的女性领导人、企业家和社会活动家,追求卓越,推动商业和社会的进步,倡导性别平等和社会公正。 Leena Tewari是印度工程和基础设施领域的杰出代表,她的卓越成就、领导力和社会责任感使她成为了商业与慈善之旅的杰出女性。她的故事鼓舞着全球的企业家、女性领导人和社会活动家,追求卓越,积极参与社会事业,为性别平等和社会公正做出了杰出贡献。

创业先锋:从制造业到宠物业的跨界拓展,展现不一样的思维和眼界

不论是创业还是跨界离开原有的舒适圈都应以底气为锚,用智慧为帆,在不确定的时代重塑商业的韧性密码,在采访钱震霖之前走访了他的企业,并对他身边好友及同事做了深入了解。身边人对其评价颇高,虽然年纪不大,但遇到任何事情的时候总能做到万事藏于心而不表于情。真正面对他时发现这位创业者在获得奖项时,没有任何的意外和惊喜全程冷静且健谈,从2014年创业至今十余年,每一次的转型和跨界总是让人意想不到,用其身边人的话说:很难定义他具体是专属于哪个行业,思维活跃眼界和爱好特别广泛,在玩的过程中得到结果。 精密与烟火:创业初期的“双向筑基” 2014年18岁的钱震霖刚刚从学校毕业没有任何经验的他毅然投资制造业创办镁满机械制造有限公司,从一片空白到企业稳定发展只用了两年,在制造业蒸蒸日上之时立马又创办了味先知餐饮管理有限公司,身边人都不理解,以为做大了自信心爆棚有些飘了,其实早在2014年投资制造业的时候就已经在考察市场,经历了两年的沉淀立马投入市场,从事餐饮研发·私人会所的高端定制及小吃类的推广,短短一年时间积累了大量的私域客户然后被同品类餐饮管理公司并购,短暂的经历给以后的创业奠定了坚实的基础。 十年救助路:从偶然善举到产业深耕 从钱震霖上学期间由于对宠物的喜爱,总会在不经意间去做动物救助,在此期间遭受过很多质疑和不理解从未因此中断,后来在创业期间开始留意相关行业,经过多年的了解和深耕,在2018年开始合作猫咖和宠物医疗,在此期间也为动物救助等公益事业出了不少力,也因此沉淀了不少客户,从一个小工作室开始到现在,猫咖里的每一只猫都会参加国际性比赛,猫舍因此也获得了WCF的授权和认可,从2018年开从事猫咖到现在,所有的猫都有WCF和CFA的奖牌和血统证,能保证其客户拿到手的所有的猫都是最高标准,也是最好的状态,江浙沪皖的同行也会经常从钱震霖的标准当作标杆并从他手里进货。 国潮里的新可能:当传统文化遇上宠物经济 从2020年疫情开始对各行各业造成的冲击都是巨大,大多数人的消费都在降级,消费观念和习惯都在发生改变,国潮和传统文化在悄然兴起,钱震霖明锐的察觉到新的风口在悄然兴起,在南京,上海开始尝试做宠物疗愈师,现在心理健康问题愈发严重,钱震霖在创业期间从装修到产品会融入大量的国潮的元素,由于对金庸小说的痴迷,钱震霖在设计产品及活动的时候会引入小说中的名字和词句,给人一种眼前一亮的感觉!在快节奏的发展钱震霖从不喜欢跟风追赶所谓的潮流,钱震霖坦言:在浮躁和快节奏的当下需要有属于自己的品质和想法,在任何时候都要具有创造力才能立于不败之地!文化赋能与商业综合体结合,可以创造无限可能。

家族传承的商业辉煌:Peter Fu Chong Cheng与家族的商界传奇

引言 Peter Fu Chong Cheng及其家族是新加坡商业界的杰出代表,以其在房地产和投资领域的卓越成就而广受尊敬。他们的商业帝国建立在坚实的家族价值观和才华之上,跨足了多个行业,包括地产、酒店和金融。本文将深入探讨Peter Fu Chong Cheng及其家族的生平事迹,以及他们在商业和社会领域的卓越贡献。 家族背景与价值观 Peter Fu Chong...

与华为竞争20年,中国工程师侯为贵43岁缔造千亿中兴通讯传奇!

他是个大器晚成的人,44岁下海创业,为国家打造出千亿市值的公司;他还是中国培养的第一批工程师,受到“航天教父”钱学森的器重,委派他赴美学习。 有人说,他不如任正非有远见才让国家吃了大亏。可公司出事那年,他已经76岁了,是他再次出山为公司争取了一线生机。 他就是中兴通讯创始人侯为贵。中兴通讯是怎样崛起的,又为何被制裁?侯为贵真的是没有远见的创始人吗?这其中又有哪些不被人们知晓的事情? 1941年,侯为贵出生在陕西省西安市。他从小就非常聪明,凭着过目不忘的本事,轻松搞定学业,属于实打实的学霸。 后来,他也如愿考上了南昌大学,大学毕业后便回老家西安当老师了。 老师变工程师,受器重赴美学习上世纪60年代,中专老师在当时就是个铁饭碗。侯为贵本来以为会平淡地过完这一辈子。但是,他们学校却被改成航天部下属的691工厂。 就这样,他从一个好好的老师变成了工厂的技术工人。不过,优秀的人不管干什么都不会很差。侯为贵凭借自己的聪明才干从技术工人一路升职到技术科科长,还成了国家第一批培养的工程师。 要说侯为贵的人生转折是从哪儿开始的?不是他当上技术科长,而是因为钱学森的一个要求。那时,时任航天部副部长的钱学森想为国家培养半导体方面的人才,便要求691厂开展研究半导体相关技术的工作。 因此,侯为贵被指派去美国学习,并引进相关技术和设备。去了美国之后,侯为贵被当时美国的高新科技深深的震撼住了,内心是五味陈杂。 他也明白了,我们国家必须加紧高科技产业的建设,刻不容缓。 1985年,回国后的侯为贵就被派往深圳,与香港的资本合作创办一家半导体公司——中兴半导体,由侯为贵担任公司的总经理。 注意,这个中兴半导体公司并不是现在的中兴通讯,只是中兴的前身。这里面还有另外一个故事。 公司成立第一年,侯为贵带领的中兴只能做一些辛苦廉价的代工订单,一年下来也才赚到35万元。 这对见识过美国先进产业的侯为贵来说,就是耗时的低廉工作。侯为贵明白,有自主研发技术才是企业的核心。于是,他把目标瞄准到国内迅速发展的通讯产业,开始研制小型交换机。 1990年,中兴半导体推出了第一台数据数字交换机ZX500,这也是中国第一台具有自主知识产权的数字程控交换机。 事实也证明,侯为贵的想法是正确的。ZX500交换机作为国产交换机,从农话端市场开局,逐步撕开外企垄断的口子。 1992年,中兴的销售额突破了1亿元,相较于六年前的35万元年收入,中兴的业绩实现了巨量翻倍。 随着公司利润的逐年增长,合资公司的香港资本方也是赚得盆满钵满。但是,双方的分歧也是从这时开始的。 侯为贵觉得,公司要有长远的发展必须加大对产品技术的研发投入;而香港的资本方却希望减少研发投入,多分利润好套现。最终,双方因意见不合而分道扬镳。 另起炉灶,开启中兴新航线侯为贵带着自己的研发团队离职,并自筹资金建立了深圳市中兴维先通设备有限公司。随后,侯为贵找来691厂,与深圳广宇工业公司三者共同投资创建中兴新通讯有限公司。 中兴则正式成为一家国有控股企业。这种模式也开创了我国“国有控股,授权(民营)经营”的新思路。 其实,从侯为贵分家坚持做自主研发就能看出,他并不是一个只想做代工的思维。在分家之前,中兴的研究院是侯为贵从691厂和陕西省邮电器材一厂抽调几十名技术骨干建立的; 成立新公司后,侯为贵又组建了中兴南京研究所,开始研发大容量局用数字程控交换机。 1995年,中兴研发的ZXJ10大容量数字局用交换机被认定为“目前能与国际一流机型相媲美的最好机型”。这款产品也让中兴的规模得到迅速的扩张。 与此同时,中兴与华为的竞争也在激烈地开展着。侯为贵选择低成本运营策略,以低价打击竞争对手。 确实,这招非常凑效!早期的华为一直被中兴压制,每次的大型项目招标都竞争不过中兴。但华为还是在竞争中顽强的成长起来了,两家公司都是咬着劲的往前冲。 只是,低价让中兴得到了甜头,也让在另一方面掣肘了中兴的长期发展。之后的几年,华为开始逐渐赶超中兴。 2000年,华为的年销售额已经增至220亿元,而中兴的销售额只有102亿元。 为了加快中兴的发展,侯为贵开始思考公司的战略转型,这就有了后来的手机业务和国际市场的拓展。 2002年左右,斯康达的小灵通想进入中国市场。但小灵通并不被国内企业看好,而侯为贵却认为这是个进军手机市场的不错机会。 这一次,侯为贵的判断是正确的。在国内电信业务分拆之后,小灵通迎来了巨大的市场需求量。那时,几乎每家都有一部小灵通,它便宜又方便携带。 小灵通也成了那段时期中兴的支柱产业。2003年,小灵通的营业收入达到160.36亿元。靠着小灵通业务,侯为贵成功进军手机市场,2004年,中兴通讯在香港上市。 2009年,中兴在海外的收入已经超过了总收入的一半以上,成为了一家全球化的公司。 进军5G市场,却遇重创在2018年的全球五大电信设备制造商的5G测试量排名中,华为和中兴两家占据全球一半左右的市场份额。 但是,他们的强大却引起了美国的不适。在美国看来,中兴和华为都是他们的威胁。而且,我国已经公布了“中国制造2025”计划,要大力发展5G通讯,人工智能等高科技制造技术。 就是这个计划让美国非常“不爽”。他们甚至公开表示,“中国没有必要发展自己的芯片产业”。 为了阻挠中国的5G进程,美国开始找各种理由使绊子。他们把目标瞄准了中兴,为什么偏偏是中兴被制裁? 有人说,是中兴的核心元件严重依赖进口,技术专利没有华为多。所以才成了被制裁的对象。 但是,侯为贵一直都没停止过在研发上的投入,他们的专利数量在我国也是排前几位的。或许事情不是表面看着这么简单。 看看现在的华为,有核心技术专利不是一样被美国制裁的艰难求存着吗?其实,美国就是不想看到中国崛起,它要制裁你,没有理由也会编个理由,想想伊拉克的“洗衣粉事件”。 对于中兴和华为的制裁,无非是一个简单点,一个难一点罢了。 中兴的制裁也给了华为一个警示和两三年的准备时间,可被制裁后的中兴又该如何自救? 2018年,侯为贵76岁高龄再次出山,亲自到美国进行谈判,几经周旋,最终以接受巨额罚款以及接受美国安排的监管人员入驻企业为代价,换来了与美国的和解。 断臂求生的中兴,此后加大科研投入,可如今的市场地位已经不复当年。