一次性的令人震惊且相对迅速的信念 加密奇才 Sam Bankman-Fried 如果判决不被推翻,他可能面临数年监禁,这可能是针对加密货币领域的众多法律战之一。
Binance、Coinbase 和 Gemini 等加密巨头都面临着与监管机构的法庭纠纷,而自一年前 FTX 倒闭以来,美国证券交易委员会 (SEC) 已提起了两打以上与加密货币相关的案件。
据报道,纽约总检察长 Tish James 以涉嫌欺诈为目标,指控 Gemini、Digital Money Group 和 Genesis Global Capital 等主要参与者,其中大部分是民事案件,而司法部则对 Alex Mashinsky 等一些加密货币高管提出刑事指控。摄氏网络前首席执行官于 7 月被捕。
昨天的报道 政治报 引用曾领导 SEC 互联网执法办公室的加密货币批评家约翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 的话说:“接下来的一系列案件构成了更大的生存威胁 [to the crypto sector] 比 FTX 的判决更重要。”
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Politico 表示,由于担心数字资产被用于洗钱和资助恐怖主义,美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒和商品期货交易委员会等监管机构“正在瞄准加密货币业务本身”。
它注意到 Gensler 上周的一次演讲,他在演讲中表示加密货币是“一个充满欺诈、骗局、破产和洗钱的领域”。
其他分析师表示,班克曼-弗里德案的曝光可能会对万亿美元行业造成损害。
但是,这也可能有助于刺激一些交易规则,因为华盛顿的政界人士一直在辩论拟议的加密货币法案中的条款,一些人誓言要在年底前推动该法案。
班克曼·弗里德发生了什么:
周四晚间,曼哈顿联邦法院由 12 名成员组成的陪审团判定 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 犯有欺诈其现已破产的加密货币交易所客户的罪名。
路透社称,陪审团仅用了四个多小时的审议时间就认定这位 31 岁的前亿万富翁犯有两项欺诈罪和五项共谋罪。
在为期一个月的审判中,检察官指控班克曼-弗里德出于纯粹的贪婪从交易所客户那里窃取了 80 亿美元,这使其成为有记录以来最大的金融欺诈案之一。
该判决是在 FTX 申请破产后不到一年做出的。 企业迅速崩溃 这震惊了金融市场,并抹去了他估计 260 亿美元的个人财富。
班克曼-弗里德在宣读判决时起立并双手合十,他对所有七项罪名均表示不认罪。
这一定罪代表着美国司法部和曼哈顿最高联邦检察官达米安·威廉姆斯的胜利,他把根除金融市场的腐败作为他的首要任务之一。
班克曼-弗里德是麻省理工学院的毕业生,他的母亲和父亲都是斯坦福大学的法学教授,如果美国地区法官刘易斯·卡普兰对他的刑期做出判决,他可能会面临数十年的监禁。 预计在 90 天内完成。
他的辩护律师在审判前和审判期间反对卡普兰的多项裁决,预计将对判决提出上诉。
班克曼-弗里德曾经是加密世界的宠儿,以其蓬乱的卷发而闻名,他与公认的庞氏骗局策划者伯尼·麦道夫、“华尔街之狼”诈骗者乔丹·贝尔福特和内幕交易员伊万·博斯基等人一样,都是因美国主要金融犯罪。
陪审团在听取检方对一天前辩方结案陈词的反驳后于周四开始审议。
SBF:“钱是借来的”
检察官在审判期间辩称,班克曼-弗里德将 FTX 的资金转移到他专注于加密货币的对冲基金 Alameda Research,尽管他在社交媒体和电视广告中宣称该交易所优先考虑客户资金的安全。
阿拉米达用这笔钱向贷方付款,并向 Bankman-Fried 和其他高管提供贷款,而这些高管又进行投机性风险投资,并向美国政治竞选活动捐赠了超过 1 亿美元,以推动被告认为有利于其的加密货币立法。据检察官称,他的生意。
班克曼-弗里德在审判即将结束时的三天内为自己的辩护作证,此前班克曼-弗里德的三名前核心成员作了对他不利的证词。 他面临检方严厉的盘问,常常避免直接回答最具挑战性的问题。
他作证说,虽然他在运营 FTX 时犯了错误,例如没有组建风险管理团队,但他并没有窃取客户资金。 他表示,他认为 Alameda 向 FTX 的“借款”是被允许的,直到两家公司倒闭前不久才意识到其债务已经增长了多少。
“我们认为我们也许能够打造出市场上最好的产品,”班克曼-弗里德作证说。 “结果基本上与此相反。”
检察官有不同的看法。
“他并没有讨价还价,让他的三位忠诚的副手采取这一立场并告诉你真相:他是那个有计划、有动机、有贪婪地掠夺 FTX 客户存款(数十亿美元)的人,目的是给自己钱、权力、影响力。 他认为这些规则不适用于他。 他认为自己可以逃脱惩罚,”检察官丹妮尔·沙逊周四告诉陪审团。
陪审团听取了 15 天的证词。 Alameda 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 以及 FTX 前高管加里·王 (Gary Wang) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 在认罪后为检方作证,表示他指示他们犯罪,包括帮助 Alameda 掠夺 FTX 以及向贷方和投资者谎报公司财务状况。
辩方辩称,这三人尚未被判刑,他们错误地暗示班克曼-弗里德有罪,以赢得量刑的宽大处理。 检察官可能会要求卡普兰在决定惩罚时考虑他们的合作。
卡普兰撤销保释后,班克曼-弗里德自八月以来一直被监禁,卡普兰认为他可能篡改证人。 卡普兰阻止班克曼-弗里德传唤几名拟议的专家证人,并裁定他无法就律师参与 FTX 审判中争议决策的情况作证。